证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2022-038
湖南中科电气股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，公司拟续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2022年度审计机构，本 议案尚须提交公司股东大会审议，现将有关情况具体公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人
上年末执业人员 注册会计师 1,901 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收入 审计业务收入 27.2 亿元
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 529 家
审计收费总额 5.7 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零
2020 年上市公司 售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产
（含 A、B 股）审 涉及主要行业 和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
计情况 体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共
设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔
业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 395
2.投资者保护能力
上年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额
超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自
律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未
受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1. 基本信息
何时成 何时开始 何时开 何时开始为
近三年签署或复核上市公司审计
项目组成员 姓名 为注册 从事上市 始在本 本公司提供
报告情况
会计师 公司审计 所执业 审计服务
项目合伙人 张恩学 2010年 2008 年 2008年 2022 年
近三年签署天和防务、东杰智能、
中贝通信、永顺生物等上市公司
张恩学 2010年 2008 年 2008年 2022 年 年度审计报告
签字注册会
计师 近三年签署中科电气、永顺生物、
欧阳小玲 2018年 2012 年 2012年 2019 年 高斯贝尔等上市公司年度审计报
告
质量控制复 近三年复核中科电气、长龄液压、
孙敏 2003年 2001 年 2003年 2019 年 全志科技等上市公司年度审计报
核人 告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受
到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立
性的情形。
4.审计收费
天健在本公司 2021 年度的审计费用为 60 万元，较上一期审计费用相比，增加 12
万元，增加 25%，主要原因为公司规模扩大，业务工作量增加。审计收费的定价原则主 要按照审计工作量确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、2022年4月26日，公司第五届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2022年度审计机构，聘期一年，会计师事务所的审计费用提请股东大会授权公司董事会处理。
2、公司董事会审计委员会通过审查天健有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健为公司2022年度会计师事务所，聘期一年。
3、独立董事的事前认可意见和独立意见
（1）公司独立董事对公司聘请2022年度会计师事务所事项进行了事前认可， 并对此事项发表了如下意见。
我们认为：天健具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责、公允合理地发表了独立审计意见。因此，我们一致同意继续聘请天健为公司2022年度审计机构，并作为议案提交董事会讨论。
（2）独立董事对该事项发表的独立意见如下。
公司拟聘请 2022 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。天健具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2022 年度审计工作的要求。公司拟聘请 2022 年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意聘请天健为公司 2022 年度审计机构。
4、《关于续聘2022年度审计机构的议案》需提交公司股东大会审议并表决，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事事前认可意见和独立意见；
4、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
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