证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2012-036
湖南中科电气股份有限公司
关于第二届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2012 年 12 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发出。
2、本次会议于 2012 年 12 月 28 日上午 9:00 以现场结合通讯表决方式召开，现场
会议在公司办公楼三楼会议室召开。
3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董事代为出
席或缺席本次会议，苏天森、朱清滨、张泽云 3 名独立董事以通讯表决方式参加本次会
议。与会董事以记名投票表决方式对审议议案进行了表决。
4、本次会议由公司董事长余新主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于〈八字门相关土地和资产初步处置方案〉的议案》
公司搬迁后，拟同意岳阳市国土部门以不低于 5,000 万元人民币的价格收储原岳阳
经济技术开发区八字门两宗土地〔营盘岭北侧，土地证号国用（2008）第 K032 号；桐
子岭路北侧，岳市国用（2008）第 K041 号〕。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于拟受让八字门相关土地使用权的议案》
位于岳阳经济技术开发区八字门的两宗国有土地使用权（一宗位于八字门营盘岭北
侧，土地证号为国用（2008）第 K032 号，工业用途；另一宗位于八字门桐子岭路北侧，
土地证号为岳市国用（2008）第 K041 号，工业用途）在由政府收储后将变更为住宅、
商业用地，公司拟以不高于 1.2 亿元人民币的价格受让上述两宗土地使用权。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2013 年 1 月 17 日召开 2013 年第一次临时股东大会，本次股东大会
的详细情况请见公司在中国证监会指定的上市公司信息披露网站刊登的《湖南中科电气
股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告》。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、湖南中科电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十八日
