证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-022
北京钢研高纳科技股份有限公司
2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日
召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2023 年度利润分配预案的基本情况
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 319,127,501.65 元，母公司 2023 年度实现净利润 152,448,073.42 元，根据有关规定按照母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 15,244,807.34 元，期初未分配利润 927,250,554.20 元，本年实施分配 2022 年度现金分红派发 101,763,806.90 元，并同时实施了以资本公积金
转增股本（每 10 股转增 6 股），2023 年末母公司可供分配的未分配利润为
964,291,707.38 元。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：拟以公司截至目前总股本 775,137,713 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金 1.24 元（含税），共计派发现金 96,117,076.41 元，占 2023 年母公司
实现净利润的 63%，占 2023 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的 30%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
注：若自 2023 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本
若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将依照变动后的股本为基数实施方案，并按照现金分红分配比例固定不变的原则对分配总额进行相应调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性说明
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性和合理性。
本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、审议程序及相关意见说明
1、董事会意见
公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定及公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，同意公司本次利润分配预案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司第六届监事会第二十一次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定及公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 22 日
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