证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-017
北京钢研高纳科技股份有限公司
2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日
召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2022 年度利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年归属于母公司所有者的净利润为 336,511,323.74 元，母公司 2022 年度实现净利润221,027,563.35 元，根据有关规定按照母公司净利润 10%提取法定盈余公积金
22,102,756.33 元，期初未分配利润 801,219,311.59 元，本年实施分配 2021 年
度现金分红派发的 72,893,564.40 元，2022 年末母公司可供分配的未分配利润927,250,554.20 元。
鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下,拟定如下分配预案：
拟以公司截至目前总股本 485,668,928 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金 2.08 元（含税），共计派发现金 100,934,125.09 元，以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 6 股(转增总股数不足 1 股的部分，按 1 股转增)，剩余未分配
利润结转以后年度分配。
若自利润分配预案披露日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将依照变动后的股本为基数实施方案，并按照现金分红分配比例固定不变和资
本公积转增股本比例固定不变的原则对分配总额进行相应调整。
2、利润分配预案的合法性、合规性说明
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性和合理性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、相关意见说明
该预案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议；
2、第六届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
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