证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2023-013
北京钢研高纳科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届董事会第二十一次会议于2023年4月15日以通信方式通知各位董事，于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名，委托其他董事出席0名。
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少斌先生主持，经表决形成如下决议：
二、会议审议情况
（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了2022年度独立董事述职报告，并将在2022年年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2022年度总经理工作报告》
董事会审议了总经理孙少斌先生提交的《2022年度总经理工作报告》，认为2022年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会各项决议，各项管理制度得到有效落实，公司保持持续稳定发展。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2022年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事和高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2022年度财务决算报告》
具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2022年度利润分配预案》
具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度利润分配预案的公告》。
独立董事对本预案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《2023年第一季度报告》
具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易发生金额的议案》
具
体
内 黄沙棘先生、李晗女士、曹爱军先生为关联董事回避表决。
容 独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见。
详 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
见
公 本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
司 （九）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度于预计的议案》
2 具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）0披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的公告》。2
3 董事王兴雷先生为关联董事，需回避表决。
年 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
4 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
月
2 本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
7 （十）审议通过了《2022年度社会责任报告的议案》
日 具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）在
披露的《2022年度社会责任报告》。
巨
潮 表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
资
讯
（
（十一）审议了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
公司独立董事会对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
公司独立董事对此议案发表了事前认可和同意的独立意见。
黄沙棘先生、李晗女士、曹爱军先生为关联董事，需回避表决。
具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过了《关于公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十四）审议通过了《关于公司控股孙公司为控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事王兴雷先生为关联董事，需回避表决。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
公司第六届董事会第二十一次会议决定于2023年5月18日（星期四）召开2022年年度股东大会。
具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
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