证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2022-060
北京钢研高纳科技股份有限公司
关于公司控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 22 日
召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》，具体情况公告如下：
一、关联交易概述
公司控股子公司河北钢研德凯科技有限公司（以下简称“河北德凯”）因经营和业务发展需要，拟向公司控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）借款人民币 3,009 万元，本次借款利率参照市场利率标准，预计执行利率 3%，以实际执行为准，借款期限为一年，自实际借款金额到账之日起计算。
本次交易中，中国钢研为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，中国钢研为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
2022 年 8 月 22 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事汤建新、李晗、黄沙棘、曹爱军回避表决，5 名非关联董事表决通过，公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：中国钢研科技集团有限公司
公司类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：张少明
注册资本：190,000 万元
统一社会信用代码：91110000400001889L
成立日期：2000 年 3 月 27 日
经营范围：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投融资业务及资产管理；稀土及稀有金属矿、稀土及稀有金属深加工产品、稀土及稀有金属新材料、稀土及稀有金属科技应用产品的开发、生产、销售；物业管理自有房屋出租；餐饮服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司的关联关系：公司控股股东
中国钢研主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，中国钢研总资产 2,256,716
万元，净资产 1,295,040 万元，净利润 64,119 万元，营业收入 1,159,208 万元。
经查询，中国钢研不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容及定价依据
本次控股子公司向公司控股股东借款3,009万元是基于其经营和业务发展需要，借款期限为一年，本次借款利率参照市场利率标准，预计执行利率 3%，以实际执行为准，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司独立性产生影响。
本次关联交易协议尚未签署，双方将在本次董事会审议通过后签署借款协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易基于子公司经营和业务发展需要，进一步补充子公司流动资金，满足资金周转需求，降低流动性风险，有利于子公司发展，符合公司发展战略。借款利率符合市场利率标准，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害
公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，除本次披露的关联交易外，公司控股子公司河北德凯与公司控股股东中国钢研累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本议案进行了事前认可，同意提交董事会审议。同时就此议案发表了同意的独立意见：公司控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易事项是从子公司生产经营出发，进一步补充子公司流动资金，满足资金周转需求，降低流动性风险，有利于子公司发展，符合公司发展战略。同时，借款利率符合市场利率标准，定价公允、合理，符合公司的整体利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。
因此，我们一致同意上述借款暨关联交易事项。
七、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 22 日
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