300034 深市 钢研高纳

证券代码：300034        证券简称：钢研高纳        公告编号：2022-049
            北京钢研高纳科技股份有限公司

          第六届董事会第十四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六
届董事会第十四次会议于 2022 年 6 月 29 日以通信方式通知各位董事，按照疫情
防控要求，于 2022 年 7 月 12 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召
开。会议实际出席董事 8 名,表决董事 8 名，委托其他董事出席 0 名。本次会议
的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：

    1、审议通过了《关于变更公司第六届董事会非独立董事的议案》

  经公司控股股东中国钢研科技集团有限公司推荐，公司董事会同意提名汤建新先生、黄沙棘先生、李晗女士、曹爱军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

  根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事会选举孙少斌先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。

  具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》


  公司第六届董事会第十四次会议决定于 2022 年 7 月 29 日（星期五）召开
2022 年第四次临时股东大会。

  详见《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会通知》公告。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                  北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 7 月 12 日