证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2022-051
北京钢研高纳科技股份有限公司
关于变更第六届董事会非独立董事及选举董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 12 日
召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司董事长的议案》，公司独立董事已对上述议案均发表了明确同意的独立意见。其中《关于变更公司第六届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。根据上述审议情况，公司拟变更第六届董事会非独立董事并选举新任董事长。具体情况公告如下：
一、变更第六届董事会非独立董事情况
公司于近日收到控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）《关于北京钢研高纳科技股份有限公司董监事人选的推荐函》，因工作原因，艾磊先生不再担任公司第六届董事会非独立董事、董事长及董事会下设专门委员会职务，于月光先生、周武平先生不再担任公司第六届董事会非独立董事及各自董事会下设专门委员会职务，中国钢研推荐汤建新先生、黄沙棘先生、李晗女士、曹爱军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，2022 年7 月 12 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司第六届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名汤建新先生、黄沙棘先生、李晗女士、曹爱军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将上述董事候选人提交股东大会审议，任期自股东大会审议过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
汤建新先生、黄沙棘先生、李晗女士、曹爱军先生简历详见附件。
截至本公告日，艾磊先生、于月光先生均不持有公司股份；周武平先生持有公司股份 10,000 股，周武平先生不再担任公司董事后，其将继续严格遵守《公司法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规及规范性文件的规定。
艾磊先生在担任公司董事长、董事期间，忠诚勤勉，恪尽职守，带领公司不断发展壮大、公司综合实力及核心竞争力日益增强，有效提升了公司的行业地位，为公司今后的中长期发展奠定了坚实的基础。在此，公司及董事会对艾磊先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
于月光先生、周武平先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对于月光先生、周武平先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举董事长情况
鉴于艾磊先生不再担任公司董事长职务，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司需选举一名新任董事长。经第六届董事会第十四次会议审议通过，董事会选举公司董事、总经理孙少斌先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将由艾磊先生变更为孙少斌先生，公司将按相关规定及时办理法定代表人变更的工商变更登记手续。
孙少斌先生简历详见附件。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 12 日
附件：
汤建新简历
汤建新先生：1964 年生，中共党员，法学硕士，工商管理硕士，一级高级经济师，具有中国律师资格、企业法律顾问执业资格。曾任中国航空工业总公司法律事务中心合同事务处副处长、处长，中国航空工业第二集团公司办公厅法律事务办公室主任，国有企业监事会职工监事，中国航空工业集团公司资产管理事业部专务、资产管理事业部运营监控部部长，安泰科技股份有限公司第七届、第八届监事会主席。现任中国钢研科技集团有限公司总法律顾问、安泰科技股份有限公司董事，兼任中国钢研科技集团有限公司合规部主任，中国钢铁工业协会法律分会副会长。
截至本公告日，汤建新先生未直接或间接持有本公司股份，汤建新先生任中国钢研科技集团有限公司总法律顾问、合规部主任，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。汤建新先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，不存在作为失信被执行人的情形。
黄沙棘简历
黄沙棘先生：1985 年生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任中国钢研科技集团有限公司人力资源部培训处、培训与外事处、薪酬管理处副处长、处长、人力资源部副主任。现任中国钢研科技集团有限公司人力资源部主任。
截至本公告日，黄沙棘先生未直接或间接持有本公司股份，黄沙棘先生任中国钢研科技集团有限公司人力资源部主任，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄沙棘先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，不存在作为失信被执行人的情形。
李晗简历
李晗女士：1972年生，中共党员，经济学硕士，正高级会计师。曾任职于酒泉钢铁公司、北京中冶仁和有限公司、原钢研总院财务部。历任中国钢研科技集团有限公司财务部副主任、党支部书记；中国钢研科技集团有限公司财务金融部副主任、钢研纳克检测技术股份有限公司监事、监事会主席，公司第六届监事会监事、监事会主席；现任中国钢研科技集团有限公司财务金融部主任、兼任钢研投资有限公司监事、北京钢研大慧科技发展有限公司监事、钢研昊普科技有限公司监事。
截至本公告日，李晗女士未直接或间接持有本公司股份，李晗女士任中国钢研科技集团有限公司财务金融部主任，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李晗女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，不存在作为失信被执行人的情形。
曹爱军简历
曹爱军先生：1970 年生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任钢铁研究总院院务企划部产业投资科副科长、经营计划科科长；中国钢研科技集团有限公司经营计划处处长、企划部副主任、企业管理部副主任；钢研大慧投资有限公司常务副总经理、总经理。现任中国钢研科技集团有限公司企业管理部副主任。
截至本公告日，曹爱军先生未直接或间接持有本公司股份，曹爱军先生任中国钢研科技集团有限公司企业管理部副主任，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曹爱军先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，不存在作为失信被执行人的情形。
孙少斌简历
孙少斌先生：1983年生，中共党员，清华大学工业工程硕士，工程师。历任钢研纳克检测技术股份有限公司办公室主任、安泰科技股份有限公司纪委书记、公司纪委书记。现任公司党委书记、第六届董事会董事、总经理、青岛新力通工业有限责任公司董事长。
截至本公告日，孙少斌先生因股权激励计划持有公司106,667股限制性股票。孙少斌先生与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，不存在作为失信被执行人的情形。
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