证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2022-022
北京钢研高纳科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届董事会第十次会议于2022年4月15日以通信方式通知各位董事，于2022年4月26日在公司会议室以现场结合通信的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名，委托其他董事出席0名。
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：
二、会议审议情况
（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了2021年度独立董事述职报告，并将在2021年年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2021年度总经理工作报告》
董事会审议了总经理孙少斌先生提交的《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会各项决议，各项管理制度得到有效落实，公司保持持续稳定发展。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2021年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事和高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。
表决结果： 9票同意、 0票反对、 0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2021年度利润分配预案》
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2021
年归属于母公司所有者的净利润为 304,599,755.32 万元，母公司 2021 年度实现净利润 243,820,042.40 万元，根据有关规定按照母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 24,382,004.24 元，期初未分配利润 647,372,105.61 元，本年实施分
配 2020 年度现金分红派发的 65,619,270.59 元，2021 年末母公司可供分配的未
分配利润为 801,219,311.59 元。
公司 2021 年利润分配预案拟为：拟以 2021 年末总股本 485,957,096 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税），共计派发现金 72,893,564.40
元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若自 2021 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因
新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将依照变动后的股本为基数实施方案，并按照上述分配比例不变的原则对分配
总额进行相应调整。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度利润分配预案的公告》。
独立董事对本预案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金管理办法》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，中审众环会计师事务所出具了鉴证报告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了《2022年第一季度报告》
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易发生金额的议案》
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年度预计日常关联交易发生金额的公告》。
关联董事艾磊先生、于月光先生、王社教先生、周武平先生回避表决。
独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的公告》。
因公司董事长孙少斌先生为青岛新力通董事长，董事王兴雷先生为青岛新力通副董事长，为关联董事，需回避表决。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《2021年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度社会责任报告》。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议了《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及子公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任险，
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
公司全体董事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决，直接提交公司2021年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》
公司第六届董事会第十次会议决定于2022年5月18日（星期三）召开2021年年度股东大会。
具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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