证券代码:300034 证券简称:钢研高纳 公告编号:2021-107
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“钢研高纳”或“公司”)于
2021 年 12 月 28 日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更公司
注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。现将有关情况公告如下:
一、《公司章程》修订情况简述
1、变更公司注册资本和股本
(1)因回购注销完成部分限制性股票事宜减少股本和注册资本
公司12名激励对象未完全达到公司限制性股票激励计划第一个限售期的考核目标且其中 2 名激励对象因考核不达标降级,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司限制性股票激励计划(草案)》及相关法律法规规定,公司对上述12名激励对象已获授但尚未解锁的 42,401股限制性股票和不满足第一个限售期解除限售条件的 69,174 股限制性股票,共计 111,575 股限制性股票由公司回购注销。
公司已于 2021 年 11 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成本次回购注销事项。完成本次回购注销后,公司股本减少至 48,595.7096万股,注册资本减少至 48,595.7096 万元。
综上,公司股本由原《公司章程》中的 48,606.8671 万股变更为 48,595.7096
万股,注册资本由原《公司章程》中 48,606.8671 万元变更为 48,595.7096 万元。
2、公司章程其他条款修订
按照国务院国资委关于“双百行动”和国企改革三年行动方案的相关精神和要求,依法落实董事会六项职权,提升董事会行权履职能力,同时根据新《证券法》的有关规定,结合公司经营管理实际情况,拟对《公司章程》部分条款进
行修订。
二、其他相关说明
1、本次变更公司注册资本并修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。
2、本次变更以工商行政管理部门的核准结果为准;同时,提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日