证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2021-038
北京钢研高纳科技股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第四十一次会议于2021年4月12日以通信方式通知各位董事，于 2021年4月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事九名,现场参会董事九名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度总经理工作报告》
董事会审议了总经理邵冲先生提交的《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。
《2020年度总经理工作报告》具体内容详见公司于2021年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2020年年度报告》（全文）中“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度财务决算报告》
具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度利润分配预案》
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2020年归属于母公司所有者的净利润为203,661,256.57元，母公司2020年度实现净利润147,772,875.80元，根据有关规定按照母公司净利润10%提取法定盈余公积金
14,777,287.58元，期初未分配利润570,673,734.91元，本年实施分配2019年度现金分红派发的56,320,909.92元，2020年末可供分配的未分配利润为
647,372,105.61元。
公司2020年利润分配预案为：拟以当前股本486,068,671股为基数，向全体股东每10股派发现金1.35元（含税），共计派发现金65,619,270.59元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照最新总股本计算分配比例，现金分红总额不变。
具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度利润分配预案》。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见
5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度董事会工作报告》。公司独立董事曹真先生、曹伟先生、田会先生分别向董事会提交了2020年度独立董事述职报告，并将在2020年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度预计日常关联交易发生金额的议案》，4名关联董事（艾磊、刘国营、刘建欣、杜挽生）回避表决。
具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年度预计日常关联交易发
生金额的议案》。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
关联董事艾磊、刘国营、刘建欣、杜挽生先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金管理办法》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年年度报告全文和摘要》
具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告全文和摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度社会责任报告》
具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度社会责任报告》。
10、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告》。
11、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案》（关联董事艾磊、王兴雷先生回避表决）
具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的公告》。
因公司董事长艾磊先生为青岛新力通董事长，董事王兴雷先生为青岛新力通总经理、副董事长，为关联董事，需回避表决。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》
具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
13、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第五届董事会提名，董事会同意提名艾磊先生、田志凌先生、王社教先生、周武平先生、邵冲先生、王兴雷先生六人为公司第六届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
14、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第五届董事会提名，董事会同意提名刘洪德先生、王天翼先生、武长海先生三人为公司第六届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
15、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
公司第五届董事会第四十一次会议决定于2021年5月14日（星期五）召开2020年年度股东大会。
详见《2020年年度股东大会通知》公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
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