300034 深市 钢研高纳

证券代码：300034          证券简称：钢研高纳          编号：2021-005
          北京钢研高纳科技股份有限公司

        第五届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第三十七次会议于2020年12月28日以通信方式通知各位董事，于2021年 1 月 8 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事九名，现场参会董事九名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书
的议案》；

  经公司董事长提名，与会董事一致同意聘任蔡晓宝先生为公司第五届董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更会计师事务所的
议案》；

  公司董事会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中审众环有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，对中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一
致认可。董事会认为，中审众环符合《中华人民共和国证券法》的相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意改聘其为公司2020年度审计机构。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  该议案经独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于转让资产暨关联交易
的议案》；

    公司拟转让持有的一台热等静压机设备给钢研昊普科技有限公司，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  该议案经独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见。

  本议案涉及关联交易，在审议该议案时，关联董事艾磊、刘国营、刘建欣、杜挽生回避表决。

    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2021 年第
一次临时股东大会的议案》；

  公司第五届董事会第三十七次会议决定于 2020 年 1 月 25 日（星期一）召开
2021 年第一次临时股东大会。

  详见《2021 年第一次临时股东大会通知》公告。

  特此公告。

                                  北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 1 月 8 日