证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 编号：2020-081
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资暨关联交易情况概述
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”或“公司”）于
2020 年 12 月 15 日召开了第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于对外
投资暨关联交易的议案》，钢研高纳拟与钢研投资有限公司（以下简称“钢研投资”）及其他合作方共同出资，在江苏省常州市设立常州钢研极光有限责任公司（暂定，最终以工商登记核准为准）（以下简称“常州钢研”）。
常州钢研注册资本为 5000 万元，钢研高纳出资额为 1000 万元，出资比例
20%，钢研投资出资 1000 万元，出资比例 20%。
本次对外投资的投资方之一钢研投资的股东、实际控制人为中国钢研科技集团有限公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，钢研投资和钢研高纳为关联法人，本次交易构成关联交易。
本次对外投资暨关联交易事项已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事艾磊、刘国营、刘建欣、杜挽生对本次事项的审议回避表决，公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本次公司对外投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，本次公司对外投资事项是基于公司的战略投资目的，不属于风险投资，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
统一社会信用代码：91110000MA01T3N94M
公司住所：北京市海淀区学院南路 76 号 10 幢等 68 幢-62 幢 368 号
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：王社教
注册资本：50000 万元
成立日期：2020 年 6 月 19 日
经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营范围）
钢研投资股权结构图如下：
股东 出资额 （人民币万元） 出资比例 （%）
中国钢研科技集团有限公司 50000 100
合计 50000 100
截至 2020 年 10 月 30 日，钢研投资的资产总额为 0 元，负债总额为 0 元，
净资产为 0 元，截至 2020 年实现营业收入 0 元，利润总额 0 元，净利润 0 元。
三、交易对手方介绍
除公司关联方钢研投资之外，其他交易对手方情况具体如下：
（一） 交易对手方之一：平度市极光睿富投资管理中心(有限合伙)
公司名称：平度市极光睿富投资管理中心(有限合伙)
法定代表人：余海
注册资本：900 万元人民币
注册地址：山东省青岛市平度市南村镇沈海高速连接线西段南侧
成立日期：2020-11-20
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询
服务；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
股权结构图：
股东 出资额 （人民币万元） 出资比例 （%）
余海 230 29.87
楚瑞坤 170 22.08
张友丹 150 19.48
秦贤 60 7.79
董擎柱 50 6.49
邹荣堃 50 6.49
沈波 40 5.19
糜志豪 10 1.3
王敏 10 1.3
合计 770 100
经国家企业信用信息公示系统查询，平度市极光睿富投资管理中心(有
限合伙)不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。
（二） 交易对手方之二：常州武南汇智创业投资有限公司
公司名称：常州武南汇智创业投资有限公司
法定代表人：沈扬
注册资本：10000 万元人民币
注册地址：江苏省常州市武进区武进国家高新技术产业开发区海湖路特 1-3
号
成立日期：2017-03-21
经营范围：创业投资业务；代理其它创业投资企业等机构或个人的创业投资
业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供服务业务；参与设立创业投资与创业
管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构图：
股东 出资额 （人民币万元） 出资比例 （%）
江苏武进高新投资控股有限公司 10000 100
合计 10000 100
经国家企业信用信息公示系统查询，常州武南汇智创业投资有限公司不是失
信被执行人，与公司不存在关联关系。
（三）交易对手方之三：大慧智盛（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）
（最终以工商登记注册名称为准）
公司名称： 大慧智盛（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）（最终以工
商登记注册名称为准）
法定代表人： 待定
注册资本：40000 万元人民币
注册地址：山东省淄博市张店区（最终以工商登记注册地址为准）
成立日期：待定
经营范围： 创业投资；股权投资；投资咨询（需在中国证券投资基金业协
会完成备案登记后方可从事经营活动），最终以工商登记核准登记的经营范围为
准。
股权结构图：
序号 合伙人名称 类型 出资方式 认缴出资额 认缴比例
（万元） （%）
淄博市三十九行业齐
1 盛股权投资基金合伙 有限合伙人 货币 8000 20%
企业（有限合伙）
2 钢研大慧投资有限公 有限合伙人 货币 5000 12.5%
司
3 北京九鼎大慧投资管 普通合伙人 货币 400 1%
理有限公司
4 北京钢研高纳科技股 有限合伙人 货币 5000 12.5%
份有限公司
5 华煜永亨投资控股有 有限合伙人 货币 10000 25%
限公司
6 青岛城发汇融产业投 有限合伙人 货币 11600 29%
资基金（有限合伙）
合计 - - 货币 40000 100%
注：大慧智盛（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）（最终以工商登记注册名称为准） 暂时未在工商注册成立，尚未取得中国证券投资基金业协会备案。关于该公司的具体内容详 见公司于同日在巨潮资讯网上公告的《关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的 公告》。
（四）交易对手方之四：中国航发资产管理有限公司
公司名称：中国航发资产管理有限公司
法定代表人：高炳欣
注册资本：170000 万元人民币
注册地址：北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号
成立日期：2016-10-12
经营范围：股权投资；投资项目管理；资本运营；受托资产管理（不得从事 信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理、商务信息咨询、企业 管理咨询、投资咨询、财务信息咨询、经济信息咨询。（“1、未经有关部门批
准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易
活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
股权结构图：
股东 出资额 （人民币万元） 出资比例 （%）
中国航空发动机集团有限公司 10000 100
合计 10000 100
经国家企业信用信息公示系统查询，中国航发资产管理有限公司不是失信被
执行人，与公司不存在关联关系。
四、对外投资暨关联交易标的基本情况
公司名称：常州钢研极光有限责任公司（暂定，最终以工商核准为准）
注册资本：5000 万元
出资方及出资比例：出资方为北京钢研高纳科技股份有限公司、钢研投资有
限公司、平度市极光睿富投资管理中心(有限合伙)、常州武南汇智创业投资有限
公司、大慧智盛（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）（最终以工商登记注册
名称为准）、中国航发资产管理有限公司。钢研高纳出资额为 1000 万元，出资
比例 20%，钢研投资出资 1000 万元，出资比例 20%，平度市极光睿富投资管理中
心(有限合伙)出资额为 900 万元，出资比例 18%、常州武南汇智创业投资有限公
司出资额为 800 万元，出资比例 16%、大慧智盛（淄博）股权投资合伙企业（有
限合伙）（最终以工商登记注册名称为准）出资额为 800 万元，出资比例 16%、
中国航发资产管理有限公司出资额为 500 万元，出资比例 10%。
法定代表人：待定
出资方式及资金来源：公司自有或自筹资金
注册地址：江苏省常州市
五、对外投资合同的主要内容
截至本公告日，本次对外投资暨关联交易尚未签署投资协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，签署完成后公司将根据法律法规要求履行相关义务。
六、本次关联交易的定价政策及定价依据
本次共同设立常州钢研公司，出资各方均以自有资金出资，且按照出资比例确
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