300034 深市 钢研高纳

 证券代码：300034      证券简称：钢研高纳      公告编号：2020-038
          北京钢研高纳科技股份有限公司

            2019年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

    3、本次股东大会不存在否决议案的情形。

    一、会议召开情况

  1、召集人：公司董事会

  2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  3、召开时间：

  （1）现场会议时间：2020年5月8日（星期五），下午2：00

    （2）网络投票时间：2020年5月8日

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年5月8日
上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020年5月8日上午9：15 至 2020年5月8日下午 15：00 期间的任意时间。


  6、现场会议主持人：董事长艾磊先生

  7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长艾磊先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况：

    股东出席的总体情况：

 通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 205,125,869 股，占上市公司总股
份的 43.7003％。

  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 199,164,176 股，占上市公司总
股份的 42.4302％。

  通过网络投票的股东 4 人，代表股份 5,961,693 股，占上市公司总股份的
1.2701％。

    中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 6,293,293 股，占上市公司总股份的1.3407％。

  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 331,600 股，占上市公司总股份
的 0.0706％。

  通过网络投票的股东 4 人，代表股份 5,961,693 股，占上市公司总股份的
1.2701％。

    三、议案审议与表决情况

  经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：

  同意 205,125,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 6,293,293 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：

  同意 205,125,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 6,293,293 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：

  同意 205,125,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 6,293,293 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

4、审议通过了《2019 年度利润分配的预案》
总表决情况：

  同意 205,125,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 6,293,293 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了 《2019 年年度报告全文和摘要》
总表决情况：

  同意 205,125,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 6,293,293 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司 2020 年度预计日常关联交易发生金额的议案》

  关联股东中国钢研科技集团有限公司回避表决。
总表决情况：

  同意 6,293,293 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 6,293,293 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市中咨律师事务所贾向明律师、冯朋飞律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    五、备查文件

    1、《北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

    2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年
年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                  北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                            2020 年 5 月 8 日