证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2020-023
北京钢研高纳科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五
届董事会第十六次会议于 2019 年 4 月 1 日以传真和邮件的方式通知各位董事，
于 2019 年 4 月 14 日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。会议应到董
事 9 名,亲自出席现场会议董事 9 名，委托其他董事出席 0 名。本次会议的召开
符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度总经理工作报告》
公司总经理邵冲先生对公司 2019 年度经营情况、2020 年的经营计划等事项
向董事会做了汇报。
《2019 年度总经理工作报告》具体内容详见 2020 年 4 月 15 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2019 年年度报告》（全文）中“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度财务决算报告》
具体内容详见 2020 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公司《2019 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度利润分配预案》
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2019 年
实现归属于母公司所有者的净利润 155,725,272.77 元，母公司 2019 年度实现净利润 118,308,818.65 元，根据《公司章程》规定，按照母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 11,830,881.87 元，期初未分配利润 516,168,148.79 元，本年
实施分配 2018 年度现金分红派发的 53,873,217.24 元，2019 年末可供分配的未
分配利润为 570,673,734.91 元。
公司2019年利润分配预案为：拟以2019年末总股469,340,916股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金 1.2 元（含税），共计派发现金 56,320,909.92 元；
剩余未分配利润结转以后年度分配。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照最新总股本计算分配比例，现金分红总额不变。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见 2020 年 4 月 15 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度内部控制自我评
价报告》
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见2020年4月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度董事会工作报告》
具体内容详见2020年4月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2019年度董事会工作报告》。公司独立董事曹真先生、曹伟先生、田会先生分别向董事会提交了2019年度独立董事述职报告，并将在2019年年度股东大会上进行述职；上述报告的具体内容详见2020年4月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
6、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度预计日
常关联交易发生金额的议案》，4 名关联董事（艾磊、刘国营、刘建欣、杜挽生）回避表决。
具体内容详见2020年4月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
关联董事艾磊、刘国营、刘建欣、杜挽生先生回避表决。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年年度报告全文和摘
要》
具体内容详见 2020 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公司《2019 年度报告全文及摘要》
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度社会责任报告》
具体内容详见 2020 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》
公司董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金管理办法》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见 2020 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2019 年年度股
东大会的议案》
公司拟定于 2020 年 5 月 8 日下午 2：00 在公司会议室，召开公司 2019 年
年度股东大会。具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 14 日
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