300034 深市 钢研高纳

证券代码：300034        证券简称：钢研高纳      公告编号：2020-025

              北京钢研高纳科技股份有限公司

            关于 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《2019年度利润分配预案》，现将情况公告如下：

    根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2019年实现归属于母公司所有者的净利润155,725,272.77元，母公司2019年度实现净利润118,308,818.65元，根据《公司章程》规定，按照母公司净利润10%提取法定盈余公积金11,830,881.87元，期初未分配利润516,168,148.79元，本年实施分配2018年度现金分红派发的53,873,217.24元，2019年末可供分配的未分配利润为570,673,734.91元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：

    拟以 2019 年末总股 469,340,916 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
1.2 元（含税），共计派发现金 56,320,909.92 元；剩余未分配利润结转以后年度分配。

    在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照最新总股本计算分配比例，现金分红总额不变。

    公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，有利于公司的正常经营和健康发展，与公司经营业绩及未来发展相匹配。该预案已经公司第五届董事会第二十七次会议、
第五届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险！

    特此公告。

                                北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
                                            2020年4月14日