证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2011—39
北京钢研高纳科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于 2011 年 10
月 18 日以书面形式发出；据此通知，会议于 2011 年 10 月 28 日召开。会议应
参加表决监事 5 人，实际表决监事 5 人，本次会议符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议由杨晓健女士主持，经过表决，通过以下决议：
1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整募集资金项目实
施进度的议案》
在项目实际实施过程中，受落实建设用地程序复杂、厂房购置和基建延误等
因素影响，对三个募集资金项目的实施进度进行调整，具体调整情况如下：
募集资金项目调整情况汇总表
原计划 调整后
总投资
项目名称
（万元） 项目达到预定可使用 项目达到预定可使用
状态日期 状态日期
航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目 9995 2011 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
航空航天用钛铝金属材料制品项目 6588 2011 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
新型高温固体自润滑复合材料及制品项目 6447 2011 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
合计 23030
2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整超募资金项目实
施方案的议案》
在两超募资金项目实施过程中，由于建设用地原因，公司拟对两项目的实
施方案进行调整，具体情况如下：
超募资金项目调整情况汇总表（单位：万元）
原计划 调整后
项目名称 总投 预计 利润 实施地 预定完成 总投 预计 利润 预定完成
实施地点
资 收入 总额 点 时间 资 收入 总额 时间
铸造高温合金 北京周 2012 年 北京海淀 2013 年
高品质精铸件 15303 11610 4360 边新购 12 月 31 13695 11610 4358 永丰园区 12 月 31
项目 置土地 日 自有土地 日
真空水平连铸 北京周 2012 年 河北涿州 2013 年
高温合金母合 23880 24100 5438 边新购 12 月 31 22395 24100 5462 新购置土 12 月 31
金项目 置土地 日 地 日
合计 39183 35710 9798 36090 35710 9820
本次变更募集资金投资项目符合公司发展战略的需要，有利于提高公司募
集资金使用效率，符合全体股东的利益，内容及程序符合相关法规的规定，不存
在损害股东利益的情况。监事会同意公司变更募集资金投资项目。
3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于从中国钢研科技集团
有限公司购入资产议案》。关联监事杨晓健、艾磊回避表决。
为避免同业竞争和加速科技成果转化，公司拟购入控股股东（中国钢研科
技集团有限公司）一套高端精密铸造设备—真空感应铸造炉。以 2011 年 9 月 30
日为评估基准日，经北京中企华资产评估有限责任公司评估，该套设备评估价值
为 16,755,379.00 元（不含增值税）。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司监事会
2011 年 10 月 28 日
