证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2018-017
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2017年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4.本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年2
月28日和2018年3月16日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关
于召开2017年股东大会的通知》和《关于召开2017年度股东大会的提示性公告》。
1.召集人：公司董事会
2.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年3月20日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2018年3月19日-2018年3月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年 3
月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间：2018年3月19日15:00至2018年3月20日15:00的
任意时间。
4.股权登记日：2018年3月13日（星期二）
5.现场会议召开地点：杭州市西湖区文二西路706号翡丽大酒店西湖厅
6.现场会议主持人：董事长易峥先生
7.会议出席情况：
出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共18名，所持（代理）股份366,253,792股，
占公司总股份的68.1276％。
（1）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共11名，所持（代理）股份365,039,590
股，占公司总股份的67.9017％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 7 名，代表股份 1,214,202 股，占公司总股份的
0.2259％。
（3）通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 14 人，代表股份 25,849,630 股，占公司总股份的4.8083%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意366,158,492股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740％；
反对95,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％
中小股东表决结果为：同意25,754,330股，占出席会议中小股东所持股份
的99.6313％；反对95,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3687％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
公司独立董事姚先国先生、刘利剑先生、俞二牛先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》（详见中国证监会指定信息披露网站），姚先国先生代表公司全体独立董事向股东大会做了2017年度独立董事述职报告。
2.审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意366,155,892股，占出席会议所有股东所持股份的99.9733％；
反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权85,300股（其
中，因未投票默认弃权85,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0233％。
中小股东表决结果为：同意25,751,730股，占出席会议中小股东所持股份
的99.6213％；反对12,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0487％；弃
权85,300股（其中，因未投票默认弃权85,300股），占出席会议中小股东所持
股份的0.3300％。
3.审议通过了《2017年年度报告》及摘要
表决结果：同意366,155,892股，占出席会议所有股东所持股份的99.9733％；
反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权87,900股（其
中，因未投票默认弃权85,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0240％。
中小股东表决结果为：同意25,751,730股，占出席会议中小股东所持股份
的99.6213％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0387％；弃
权87,900股（其中，因未投票默认弃权85,300股），占出席会议中小股东所持
股份的0.3400％。
4.审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意366,155,892股，占出席会议所有股东所持股份的99.9733％；
反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权85,300股（其
中，因未投票默认弃权85,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0233％。
中小股东表决结果为：同意25,751,730股，占出席会议中小股东所持股份
的99.6213％；反对12,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0487％；弃
权85,300股（其中，因未投票默认弃权85,300股），占出席会议中小股东所持
股份的0.3300％。
5.审议通过了《2017年度利润分配方案》
根据公司实际情况，以公司2017年12月31日的总股本537,600,000股为
基数向全体股东 10股派发现金 9.00元人民币（含税），共计派发现金
483,840,000.00元（含税），其余未分配利润结转下年。
表决结果：同意366,158,492股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740％；
反对95,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0260％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决结果为：同意25,754,330股，占出席会议中小股东所持股份
的99.6313％；反对95,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3687％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6.审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期
一年。
表决结果：同意366,155,892股，占出席会议所有股东所持股份的99.9733％；
反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权85,300股（其
中，因未投票默认弃权85,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0233％。
中小股东表决结果为：同意25,751,730股，占出席会议中小股东所持股份
的99.6213％；反对12,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0487％；弃
权85,300股（其中，因未投票默认弃权85,300股），占出席会议中小股东所持
股份的0.3300％。
7.审议通过了《关于追认授权超额使用超募资金购买保本理财产品的议案》 表决结果：同意366,155,892股，占出席会议所有股东所持股份的99.9733％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权87,900股（其中，因未投票默认弃权85,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0240％。 中小股东表决结果为：同意25,751,730股，占出席会议中小股东所持股份
的99.6213％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0387％；弃
权87,900股（其中，因未投票默认弃权85,300股），占出席会议中小股东所持
股份的0.3400％。
8.审议通过了《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》
表决结果：同意366,155,892股，占出席会议所有股东所持股份的99.9733％；
反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权85,300股（其
中，因未投票默认弃权85,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0233％。
中小股东表决结果为：同意25,751,730股，占出席会议中小股东所持股份
的99.6213％；反对12,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0487％；弃
权85,300股（其中，因未投票默认弃权85,300股），占出席会议中小股东所持
股份的0.3300％。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所姚志刚和王淳莹律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2017年度股东大会会议决议；
2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书》。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十一日
