300032 深市 金龙机电

证券代码：300032  证券简称：金龙机电  公告编号：2023-051
                  金龙机电股份有限公司

      关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
  有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开的
第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案。

    公司根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》及部分治理制度进行了修订，具体情况如下：

  序号                        制度名称                          相关说明

  1    《公司章程》                                        修订

  2    《独立董事工作制度》                                修订

  3    《董事会审计委员会工作细则》                        修订

  4    《董事会提名委员会工作细则》                        修订

  5    《董事会战略委员会工作细则》                        修订

  6    《董事会薪酬与考核委员会工作细则》                  修订

    上述修订后的制度全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

    特此公告。

                                            金龙机电股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2023 年 12 月 14 日