300032 深市 金龙机电

                    金龙机电股份有限公司

                    《公司章程》修正案

    金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中有关内
容作出了相应修订。该事项已经公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十八次会议审
议通过。具体修订情况如下：

                    修订前                                        修订后

    第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指      第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
 公司的副总经理、常务副总经理、董事会秘书、财  公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
 务负责人等。

    新增第十二条                                  第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设
    （后续条款编号自动更新）                  立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活
                                              动提供必要条件。

    第十二条 公司的经营宗旨：金的品质，龙的精    第十三条  公司的经营宗旨：为公司股东、员
 神，振兴金龙，报效社会。                      工、合作伙伴和社会创造价值。

    第十七条 公司发行的股份在中国证券登记有      第十八条  公司发行的股份在中国证券登记结
 限公司深圳分公司集中存管。                    算有限责任公司深圳分公司集中存管。

    第二十三条  公司在下列情况下，可以依照法      第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法
 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公  律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公
 司的股份：                                    司的股份：

    （一）减少公司注册资本；                      （一）减少公司注册资本；

    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；        （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

    （三）将股份奖励给本公司职工；                （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
 决议持异议，要求公司收购其股份的。            决议持异议，要求公司收购其股份的；

    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的      （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股
 活动。                                        票的公司债券；

                                                  （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
                                                  除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的


                                              活动。

  第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下      第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公
列方式之一进行：                              开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证
  （一）证券交易所集中竞价交易方式；        监会认可的其他方式进行。

  （二）要约方式；                              公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）
  （三）中国证监会认可的其他方式。          项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当
                                              通过公开的集中交易方式进行。

  第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）    第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）
项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股  项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司  经股东大会决议。公司因本章程第二十四条第（三）
                                              项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起  股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的， 议决议。

应当在 6 个月内转让或者注销。                      公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，
                                              属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内
  公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公 注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用  6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收  项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份
                                              数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并
购的股份应当 1 年内转让给职工。                应当在回购完成之日起三年内转让或者注销。

  第二十八条 “发起人持有的公司股份，自公司    第二十九条 发起人持有的公司股份，自公司成
成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前  立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易  发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之
之日起一年内不得转让。                        日起一年内不得转让。

  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报    公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报
所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每  所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的  年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的
25%。                                        25%。

  公司董事、监事和高级管理人员应当在公司股      公司董事、监事和高级管理人员自公司股票上
票上市前、任命生效时、新增持有公司股份及离职  市之日起一年内不得转让其所持公司股份。上述人申请生效时，按照证券交易所的有关规定申报并申  员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
请锁定其所持的公司股份。                          公司董事、监事和高级管理人员在任期届满前
  公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表  离职的，其股份转让需遵守相关法律、法规和中国所持公司股份发生变动的（因公司派发股票股利和  证监会、证券交易所的相关规定。
资本公积转增股本导致的变动除外），应当及时向公
司报告并由公司在证券交易所指定网站公告。

  公司董事、监事和高级管理人员自公司股票上

市之日起一年内不得转让其所持公司股份。上述人
员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

  公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发
行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离
职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股
份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第
十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二
个月内不得转让其直接持有的公司股份。锁定期满
后，拟在任职期间买卖公司股份的，应当按有关规
定提前报证券交易所备案。

  因公司进行权益分派等导致其董事、监事和高
级管理人员直接持有公司股份发生变化的，仍应遵
守上述规定。”

  第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、    第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司  有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股
股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月  票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内
内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董  卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购  益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票  但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%
不受 6 个月时间限制。                          以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的
  公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权  除外。

要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期      前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名  股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
义直接向人民法院提起诉讼。                    括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有
  公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有  的股票或者其他具有股权性质的证券。

责任的董事依法承担连带责任。                      公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股
                                              东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在
                                              上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自
                                              己的名义直接向人民法院提起诉讼。

                                                  公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，
                                              负有责任的董事依法承担连带责任。

  第三十二条 公司股东享有下列权利：            第三十三条 公司股东享有下列权利：

  （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其      （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其
他形式的利益分配；                            他形式的利益分配；


  （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股    （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股
东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；    东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；

  （三）对公司的经营行为进行监督，提出建议或    （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者
者质询；                                      质询；

  （四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转    （四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转
让、赠与或质押其所持有的股份；                让、赠与或质押其所持有的股份；

  （五）