证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2023-052
无锡宝通科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 14 日（星期一）下午 15:00 开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 8 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 14 日 9:15-15:00 的任意
时间。
2、现场会议召开地点：无锡市新吴区张公路 19 号公司八楼会议室
3、会议召开方式：现场方式与网络相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长包志方先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 98,499,823 股，占上市公司总
股份的 23.8774％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 89,013,904 股，占上市公司总
股份的 21.5779％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 9,485,919 股，占上市公司总股份的
2.2995％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 9,485,919 股，占上市公
司总股份的 2.2995％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 9,485,919 股，占上市公司总股
份的 2.2995％。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师参加了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意 98,344,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8425％；反对
155,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1575％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,330,819 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3649％；反对
155,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6351％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本项议案获得通过。
2、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 98,344,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8425％；反对
155,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1575％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,330,819 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3649％；反对
155,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6351％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本项议案获得通过。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 98,344,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8425％；反对
155,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1575％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,330,819 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3649％；反对
155,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6351％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本项议案获得通过。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 98,344,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8425％；反对
155,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1575％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,330,819 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3649％；反对
155,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6351％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本项议案获得通过。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 98,344,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8425％；反对
155,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1575％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意 9,330,819 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3649％；反对
155,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6351％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本项议案获得通过。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意 98,344,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8425％；反对
155,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1575％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,330,819 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3649％；反对
155,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6351％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本项议案获得通过。
2.06 限售期
总表决情况：
同意 98,344,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8425％；反对
155,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1575％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,330,819 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3649％；反对
155,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6351％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本项议案获得通过。
2.07 上市地点
总表决情况：
同意 98,344,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8425％；反对
155,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1575％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,330,819 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3649％；反对
155,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6351％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本项议案获得通过。
2.08 募集资金投向
总表决情况：
同意 98,344,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8425％；反对
155,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1575％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,330,819 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3649％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：本项议案获得通过。
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意 98,344,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8425％；反对
155,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1575％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,330,819 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3649％；反对
155,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6351％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所
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