证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2020-072
债券代码：123053 债券简称：宝通转债
无锡宝通科技股份有限公司
及全资子公司对外投资的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概况
1、无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“宝通科技”或“公司”）拟使用自有资金不低于人民币 1,000 万元设立北京宝力智行科技有限公司（以下简称“宝力智行”）；全资子公司无锡宝通投资有限公司（以下简称“宝通投资”）拟在 12 个月内使用自有资金不低于人民币 5,000 万元增资北京踏歌智行科技有限公司（以下简称“踏歌智行”）。
2、2020 年 7 月 1 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关
于公司及全资子公司对外投资的议案》，同意宝通科技及宝通投资使用自有资金不低于 6,000 万元增资踏歌智行和投资设立宝力智行。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）增资标的基本情况
1、公司名称：北京踏歌智行科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、公司住所：北京市北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 2 号楼 9 层 901
4、注册资本：3535.4989 万元
5、法定代表人：周华生
6、出资方式：宝通投资自有资金
7、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开
发；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；信息处理和存储支持服务（不含数据
中心）；互联网数据服务（不含数据中心）；工程和技术研究与试验发展；基础软件
服务、应用软件服务；产品设计；模型设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、公司简介：踏歌智行成立于 2016 年，是一家专注于特定场景无人运输的技术
研究和产品研发的国家级高新技术企业。2019 年，踏歌智行已与包钢集团、国家电投、
北方股份等大型矿企及整车厂商共签订了过亿元合同，并率先落地交付了全国首批大
型矿卡无人运输系统。踏歌智行率先以露天矿作为切入点，打造出适配矿区生产工艺
全流程的端到端智慧矿山无人运输系统，与头部主机厂建立了深度战略合作，向露天
矿企及 EPC 总包方提供了完整的集感知、决策、控制、执行、调度为一体的无人运输
运营服务解决方案。
9、股权结构：
本次增资前全资子公司宝通投资直接持有踏歌智行 3.92%的股份，通过宁波梅山
保税区宝通辰韬创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝通辰韬”）间接持有
踏歌智行 3.92%的股份。
预测本次增资标的股权结构前后对比如下（按照宝通投资先期投入 3,000 万测
算）：
股东姓名/名称 增资前 持股比例 增资后 持股比例
认缴金额（万元） 认缴金额（万元）
余贵珍 971.8500 27.49% 971.8500（预估）26.28%（预估）
周华生 80.8260 2.29% 80.8260（预估）2.19%（预估）
宁波保税区踏歌伙伴企业管理合伙企 601.5240 17.01% 601.5240（预估）16.26%（预估）
业（有限合伙）
许晖 160.4640 4.54% 160.4640（预估）4.34%（预估）
曾繁荣 141.4470 4.00% 141.4470（预估）3.82%（预估）
张小莉 40.4190 1.14% 40.4190（预估）1.09%（预估）
天津溪山踏歌科技合伙企业(有限合 78.1050 2.21% 78.1050（预估）2.11%（预估）
伙)
宁波梅山保税港区宝通辰韬投资合伙 138.5460 3.92% 138.5460（预估）3.75%（预估）
企业（有限合伙）
无锡宝通投资有限公司 138.5460 3.92% 301.7225（预估）8.16%（预估）
北京汇泉投资管理有限公司 22.9800 0.65% 22.9800（预估）0.62%（预估）
苏州金沙江联合三期股权投资合伙企 295.7160 8.36% 295.7160（预估）8.00%（预估）
业（有限合伙）
苏州中新博通金世创业投资合伙企业 25.7130 0.73% 25.7130（预估）0.70%（预估）
（有限合伙）
内蒙古中环协力矿业有限公司 160.7130 4.55% 160.7130（预估）4.35%（预估）
北京普丰云华新兴产业创业投资中心 158.7077 4.49% 158.7077（预估）4.29%（预估）
（有限合伙）
镇江市普合股权投资基金合伙企业 147.3006 4.17% 147.3006（预估）3.98%（预估）
（有限合伙）
深圳市合创信达投资管理企业（有限 1.4878 0.04% 1.4878（预估）0.04%（预估）
合伙）
诺浩金信（北京）投资有限公司 99.1923 2.81% 99.1923（预估）2.68%（预估）
湖南中启洞鉴私募股权投资合伙企业 271.9615 7.69% 271.9615（预估）7.35%（预估）
（有限合伙）
总计 3535.4989 100.00% 3830.1229（预估） 100.00%
备注：①以上预估额度及比例按照宝通投资先期投入 3,000 万测算，其中新增投资 163.1765
万（预估）计入注册资本，剩余投资金额计入资本公积，具体投资后的认缴金额及持股比例，最
终以工商登记为准。
②本次投资完成后，宝通投资预计将直接持有踏歌智行股份为 8.16%，宝通辰韬预计持有踏
歌智行股份为 3.75%。
10、最新一期的主要财务指标
单位：人民币万元
项目 截止 2019 年 12 月 31 日
总资产 6,568.64
总负债 623.17
净资产 5,945.47
营业收入 699.61
净利润 -3,432.72
11、主要客户：内蒙古北方重型汽车股份有限公司、内蒙古中环协力矿业有限公司、包头钢铁（集团）有限责任公司、陕西同力重工股份有限公司咸阳分公司、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司南露天煤矿、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿等。目前，踏歌智行在手无人驾驶、主动防撞系统订单超 400 台套。
12、踏歌智行与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不是失信被执行人。
（二）投资标的基本情况
1、公司名称：北京宝力智行科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、公司住所：北京市北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 2 号楼 9 层 902-1
4、注册资本：1000 万元
5、法定代表人：周华生
6、出资方式：宝通科技自有资金
7、经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；互联网数据服务（互联网数据服务中的数据中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；信息处理和存储支持服务（信息处理和存储支持服务中的数据中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；施工总承包；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；工程和技术研究与试验发展；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备；批发汽车零配件；产品设计；模型设计；贸易代理；贸易咨询；设备安装、维修、租赁；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
北京踏歌智行科技有限公司 610 万元 61%
内蒙古中环协力矿业有限公司 290 万元 29%
无锡宝通科技股份有限公司 100 万元 10%
合计 1000 万元 100.00%
备注：本次投资额度为不低于人民币 1000 万，其中 100 万计入注册资本，900 万计入资本公
积，以上各项内容最终以工商登记为准。
9、宝力智行与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不是失信被执行人。
三、对外投资的合同
本次对外投资尚未签署投资协议，签署完成后将根据法律法规要求履行相关义务。
四、对外投资的背景及目的
近年来，政府相继出台支持智慧矿山发展的政策，在科技、产业和金融等方面全方位支持矿山升级，业内也陆续建立了一系列创新联盟，持续提升了矿业智能化水平。以矿
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