证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2020-046
无锡宝通科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日（星期四）
下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 5 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。
2、现场会议召开地点：无锡市新吴区张公路 19 号公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场方式与网络相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长包志方先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 117,733,519 股，占上市公司总
股份的 29.6731％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 97,156,408 股，占上市公司总股
份的 24.4870％；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 20,577,111 股，占上市公
司总股份的 5.1862％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 20,808,615 股，占上市公司总股
份的 5.2445％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 231,504 股，占上市公司总股份
的 0.0583％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 20,577,111 股，占上市公司总
股份的 5.1862％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议《公司 2019 年年度报告》及其摘要
总表决情况：同意 117,733,519 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 20,808,615 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
2、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 117,733,519 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 20,808,615 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
3、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 117,733,519 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 20,808,615 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
4、审议《公司 2019 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 117,733,519 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 20,808,615 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
5、审议《公司 2019 年度利润分配的议案》
总表决情况：同意 117,730,219 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 20,805,315 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9841％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0159％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
6、审议《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》
总表决情况：同意 117,730,219 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 20,805,315 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9841％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0159％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 117,733,519 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 20,808,615 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
8、审议《关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 27,468,267 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9880％；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 20,805,315 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9841％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0159％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：关联股东包志方先生已回避表决，本项议案获得通过。
9、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 117,733,519 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况： 同意 20,808,615 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
10、审议《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
总表决情况：同意 111,067,267 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况： 同意 20,805,315 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9841％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0159％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：关联股东唐宇女士已回避表决，本项议案获得通过。
11、审议《关于<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：同意 111,067,267 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 20,805,315 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9841％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0159％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：关联股东唐宇女士已回避表决，本项议案获得通过。
12、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励计
划相关事宜的议案》
总表决情况：同意 111,067,267 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 20,805,315 股，占出席会议中小股东所持股份的99.9841％；反对 3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0159％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席会议有效表决权股
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