广州阳普医疗科技股份有限公司
章程修正案
2021 年 4 月 20 日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根
据《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
（2020 年修订）、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，结合公司的实
际情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修改，具体内容对照如下：
条款 本次修订前 本次修订后
经依法登记，公司的主营项目类 经依法登记，公司的主营项目类别：
别：专用设备制造业。经营范围：医 专用设备制造业。经营范围：医疗实验室
疗实验室设备和器具制造；许可类医 设备和器具制造；许可类医疗器械经营
疗器械经营（即申请《医疗器械经营 （即申请《医疗器械经营企业许可证》才
企业许可证》才可经营的医疗器械， 可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械
包括第三类医疗器械和需申请《医疗 和需申请《医疗器械经营企业许可证》方
器械经营企业许可证》方可经营的第 可经营的第二类医疗器械）；技术进出口；
二类医疗器械）；医疗设备租赁服务； 房屋租赁；医疗用品及器材零售（不含药
商品批发贸易（许可审批类商品除 品及医疗器械）；货物进出口（专营专控
第十三
条 外）；技术进出口；非许可类医疗器 商品除外）; 企业总部管理；资产管理（不
械经营（即不需申请《医疗器械经营 含许可审批项目）；营养健康咨询服务；
企业许可证》即可经营的医疗器械， 投资管理服务；企业自有资金投资；投资
包括第一类医疗器械和国家规定不 咨询服务；卫生盥洗设备及用具批发；医
需申请《医疗器械经营企业许可证》 疗设备维修；商品批发贸易（许可审批类
即可经营的第二类医疗器械）；房屋 商品除外）；普通劳动防护用品制造；化
租赁；医疗设备维修；医疗用品及器 妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品
材零售（不含药品及医疗器械）；货 零售；能源技术咨询服务；单位后勤管理
物进出口（专营专控商品除外）；商 服务（涉及许可经营的项目除外）；商品
品零售贸易（许可审批类商品除外）； 零售贸易（许可审批类商品除外）；医疗
企业总部管理；单位后勤管理服务 设备租赁服务；计算机技术开发、技术服
（涉及许可经营的项目除外）；资产 务；软件开发；信息技术咨询服务；信息
管理（不含许可审批项目）；营养健 系统集成服务；数据处理和存储服务；非
康咨询服务；能源技术咨询服务；化 许可类医疗器械经营。
妆品及卫生用品零售；化妆品及卫生
用品批发；卫生盥洗设备及用具批
发；普通劳动防护用品制造；投资咨
询服务；企业自有资金投资；投资管
理服务；计算机技术开发、技术服务；
软件开发；信息技术咨询服务；信息
系统集成服务；数据处理和存储服
务。
发起人持有的本公司股份，自公 发起人持有的本公司股份，自公司成
司成立之日起一（1）年内不得转让。 立之日起一（1）年内不得转让。公司公开
公司公开发行股份前已发行的股份， 发行股份前已发行的股份，自公司股票在
自公司股票在深圳证券交易所创业 深圳证券交易所创业板上市交易之日起一
板上市交易之日起一（1）年内不得 （1）年内不得转让。
转让。公司董事、监事、高级管理人 公司董事、监事、高级管理人员应当
员应当向公司申报所持有的本公司 向公司申报所持有的本公司的股份及其变
第二十 的股份及其变动情况，在任职期间每 动情况，在任职期间每年转让的股份不得
八条 年转让的股份不得超过其所持有本 超过其所持有本公司股份总数的百分之二
公司股份总数的百分之二十五 十五（25%）；所持本公司股份自公司股票
（25%）；所持本公司股份自公司股票 上市交易之日起一（1）年内不得转让。上
上市交易之日起一（1）年内不得转 述人员离职后半年内，不得转让其所持有
让。上述人员在首次公开发行股票上 的本公司股份。法律、法规、规范性文件
市之日起六个月内申报离职的，自申 另有规定的，从其规定。
报离职之日起十八个月内不得转让
其直接持有的本公司股份；在第七个
月至第十二个月之间申报离职的，自
申报离职之日起十二个月内不得转
让其直接持有的本公司股份。法律、
法规、规范性文件另有规定的，从其
规定。
股东大会是公司的权力机构，依 股东大会是公司的权力机构，依法行
法行使下列职权： 使下列职权：
…… ……
（十三）审议批准变更募集资金 （十三）审议公司在一（1）年内购
用途事项； 买、出售重大资产超过公司最近一期经审
（十四）审议股权激励计划； 计总资产百分之三十（30%）的事项；
（十五）审议法律、行政法规、 （十四）审议批准变更募集资金用途
第四十
部门规章或本章程规定应当由股东 事项；
条
大会决定的其他事项。 （十五）审议股权激励计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权
的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
公司下列对外担保行为，须经股 公司下列对外担保行为，须经股东大
东大会审议通过。 会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的 （一）单笔担保额超过最近一期经审
对外担保总额,达到或超过最近一期 计净资产百分之十（10%）的担保；
第四十 经审计净资产的百分之五十（50%） （二）公司及公司控股子公司的提供
一条 以后提供的任何担保； 担保总额，超过最近一期经审计净资产的
（二）公司的对外担保总额，达 百分之五十（50%）以后提供的任何担保；
到或超过最近一期经审计总资产的 （三）为资产负债率超过百分之七十
百分之三十（30%） 以后提供的任何 （70%）的担保对象提供的担保；
担保； （四）连续十二（12）个月内担保金
（三）为资产负债率超过百分之 额超过公司最近一期经审计净资产的百
七十（70%）的担保对象提供的担保； 分之五十（50%）且绝对金额超过 5000 万
（四）单笔担保额超过最近一期 元；
经审计净资产百分之十（10%）的担 （五）连续十二（12）个月内担保金
保； 额超过公司最近一期经审计总资产的百
（五）对股东、实际控制人及其 分之三十（30%）；
关联方提供的担保。 （六）公司的对外担保总额，达到或
超过最近一期经审计总资产的百分之三十
（30%）以后提供的担保；
（七）对股东、实际控制人及其关联
方提供的担保；
（八）深圳证券交易所或本章程规定
的其他担保情形。
董事会审议担保事项时，必须经出席
董事会会议的三分之二（2/3）以上董事
审议同意。股东大会审议前款第（五）项
担保事项时，必须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二（2/3）以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人
及其关联方提供担保的议案时，该股东或
受该实际控制人支配的股东，不得参与该
项表决，该项表决由出席股东大会的其他
非关联股东所持表决权的半数以上通过。
对于应当提交股东大会审议的担保
事项，判断被担保人资产负债率是否超过
百分之七十（70%）时，应当以被担保人
最近一（1）年经审计财务报表或最近一
期财务报表数据孰高为准。
公司为全资子公司提供担保，或者为
控股子公司提供担保且控股子公司其他
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