股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2019-049
债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年5月22日下午15：00在公司2号会议室召开。会议通知已于2019年4月26日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓冠华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席的股东8人，代表股份96,265,624股，占上市公司总股份的31.18％。其中：通过现场投票出席的股东6人，代表股份96,263,424股，占上市公司总股份的31.17％。通过网络投票出席的股东2人，代表股份2,200股，占上市公司总股份的0.0007％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席的股东4人，代表股份3,300股，占上市公司总股份的0.0011％。其中：通过现场投票出席的股东2人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.0004％。通过网络投票出席的股东2人，代表股份2,200股，占上市公司总股份的0.0007％。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意96,265,624股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意3,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意96,265,624股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意3,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％。
（三）审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意96,265,624股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意3,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％。
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意96,265,624股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意3,300股，占出席会议中小股东
所持有效表决权的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％。
（五）审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意96,265,624股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意3,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％。
（六）审议《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意96,265,624股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意3,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％。
（七）审议《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
表决结果：同意96,265,624股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意3,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％。
（八）审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意96,265,624股，占出席会议股东所持有效表决权的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意3,300股，占出席会议中小股东
所持有效表决权的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派律师程俊鸽、梁健薷出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：广州阳普医疗科技股份有限公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《广州阳普医疗科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广州阳普医疗科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会
2019年5月22日
