证券代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2012－029
广州阳普医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十四
次会议通知已于 2012 年 10 月 17 日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本
次会议于 2012 年 10 月 22 日上午 9：30 在公司 8 号会议室以通讯和现场相结
合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事和高级管理
人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司
法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会董事经过
充分的讨论，一致通过以下决议：
一、审议通过《公司 2012 年第三季度报告》
2012 年前三季度，公司实现营业总收入 20,603.34 万元，同比增长 23.10%；
利润总额 3,422.02 万元，同比增加 4.39%；净利润 3,062.78 万元，同比增加
11.10%；归属于上市公司股东的净利润 2,756.30 万元，同比增加 10.15%。
《公司 2012 年第三季度报告》详见中国证监会指定的网站。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于授权经营层签订国有建设用地使用权出让合同的议案》
根据公司发展战略，公司于 2012 年 10 月 16 日在广州开发区土地储备交易
中心举办的广州科学城 KXCD-C1-6-1 地块国有建设用地使用权挂牌出让活动中，
竞得位于广州科学城开源大道以东，土地面积为 8525 平方米的国有土地使用权。
该地块成交价为 523 万元，上述国有土地使用权，所需款项全部由公司自有资金
解决。
现授权公司经营层和广州市国土资源和房屋管理局签订《国有建设用地使
用权出让合同》。公司取得上述国有土地使用权后，该土地将用于工业厂房及其
附属设施建设。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司
董事会
2012 年 10 月 22 日
