证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2019-025
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2018年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。
一、会议召开和出席情况
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2019年5月15日13：30在公司一楼会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙利女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集召开及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表人共7人，其中出席现场会议3人，参加网络投票4人，所代表的股份总数为48,333,672股，占公司有表决权股份总数的24.1668％。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：同意43,800,406股，占出席会议所有股东所持股份的90.6209％；反对43,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0894％；弃权4,490,066股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的9.2897％。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意11,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2596％；反对43,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.9505％；弃权4,490,066股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的98.7899％。
2、审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》；
表决结果：同意43,800,406股，占出席会议所有股东所持股份的90.6209％；反对43,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0894％；弃权4,490,066股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的9.2897％。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意11,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2596％；反对43,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.9505％；弃权4,490,066股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的98.7899％。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意43,800,406股，占出席会议所有股东所持股份的90.6209％；反对43,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0894％；弃权4,490,066股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的9.2897％。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意11,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2596％；反对43,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.9505％；弃权4,490,066股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的98.7899％。
4、审议通过《2018年度利润分配预案》；
表决结果：同意43,800,406股，占出席会议所有股东所持股份的90.6209％；反对43,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0894％；弃权4,490,066股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的9.2897％。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意11,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2596％；反对43,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.9505％；弃权4,490,066股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的98.7899％。
5、审议通过《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意43,800,406股，占出席会议所有股东所持股份的90.6209％；反对43,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0894％；弃权4,490,066股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的9.2897％。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意11,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2596％；反对43,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.9505％；弃权4,490,066股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的98.7899％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意43,800,406股，占出席会议所有股东所持股份的90.6209％；反对43,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0894％；弃权4,490,066股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的9.2897％。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意11,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2596％；反对43,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.9505％；弃权4,490,066股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的98.7899％。
7、审议通过《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意43,800,106股，占出席会议所有股东所持股份的90.6203％；反对43,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0900％；弃权4,490,066股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的9.2897％。
其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意11,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2530％；反对43,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9571％；弃权4,490,066股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的98.7899％。
三、律师出具的法律意见
万商天勤（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2018年度股东大会会议决议；
2、万商天勤（上海）律师事务所关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
2019年05月15日
