证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2019-016
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日以邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第八次会议的通知。会议于2019年4月17日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应参加董事五名，实际参加董事四名，董事陈文委托董事于涛参加会议并行使表决权。会议由董事长孙利主持。公司监事、高管列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2018年度总经理工作报告》；
此项议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《2018年度董事会工作报告》；
《2018年度董事会工作报告》内容详见公司《2018年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”以及第九节“公司治理”部分。
独立董事欧阳令南、周文泳将在2018年度股东大会上作述职报告。
此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》；
公司2018年年度报告全文及摘要详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。
此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案》；
详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于2018年度计提资产减值准备及预计负债的公告》。
此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
会计政策变更仅对报表项目列报进行了调整，不涉及对比数据进行追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于会计政策变更的公告》。
此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过《2018年度财务决算报告》；
2018年度，公司实现营业收入957.66万元，同比减少97.13%，实现归属于母公司的净利润为-13588.11万元，同比减少302.74%，基本每股收益-0.6794元，同比减少302.75%。
此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《2018年度利润分配预案》；
2018年公司实现合并报表归属于母公司净利润-135,881,054.05元，母公司实现税后利润-115,139,090.57元，累计未分配利润-953,404,477.36元。公司2018年度业绩亏损，为了满足公司2019年度经营资金需求，决定本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事对2018年度内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对2018年度内部控制的自我评价报告发表了审核意见。
详见公司披露于中国证监会指定网站的《2018年度内部控制自我评价报告》。
此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司财
务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，已为公司提供2017年度、2018年度审计服务，鉴于其在审计工作中认真客观、勤勉尽责，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。
此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》；
详见公司披露于中国证监会指定网站的《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十二、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。
为审议上述相关议案，公司定于2019年5月15日下午1：30于公司会议室召开公司2018年度股东大会。本次股东大会审议事项详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于召开2018年度股东大会的通知》。
此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
2019年4月17日
