证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2018-024
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日以邮件、传真方式向全体董事发出召开第三届董事会第十九次会议的通知。会议于2018年4月16日下午在公司会议室以现场形式召开。会议应参加董事八名，实际参加董事七名，董事周俭委托董事孙利参加会议并行使表决权。会议由董事长孙利主持。公司监事、高管列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2017年度总经理工作报告》；
此项议案以8票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、审议通过《2017年度董事会工作报告》；
《2017年度董事会工作报告》内容详见公司《2017年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”以及第九节“公司治理”部分。
独立董事赵国平、欧阳令南、尤建新将在2017年年度股东大会上作述职报告。
此项议案以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；
此项议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》；
2017年年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
此项议案以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；
此项议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案》；
经审核，董事会认为：本次会计差错更正，符合《企业会计准则》及国家相关法律法规及规范性文件的规定，是对以往存在问题的更正，没有损害公司和全体股东的合法利益，同意本次对以前年度会计差错进行更正及追溯调整。
详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2018-026）
此项议案以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；
五、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2018-027）
此项议案以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；
六、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
会计政策变更仅对报表项目列报进行了调整，不涉及对比数据进行追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-028）
此项议案以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；
七、审议通过《2017年度财务决算报告》；
2017年度，公司实现营业收入33372.06万元，同比增长152.92%，实现归
属于母公司的净利润为6702.19万元，同比增长215.92%，基本每股收益0.3351
元，同比增长217.54%。
此项议案以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；
此项议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《2017年度利润分配预案》；
2017年公司实现合并报表归属于母公司净利润67,021,927.79 元，母公
司实现税后利润 54,695,427.14 元，累计未分配利润-838,265,386.79元。公
司2017年度业绩扭亏为盈，但为了满足公司2018年度经营资金需求，决定本年
度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
此项议案以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事对2017年度内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对2017年度内部控制的自我评价报告发表了审核意见。
详见公司披露于中国证监会指定网站的《2017年度内部控制自我评价报告》。
此项议案以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十、审议通过《关于续聘中兴财会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，已为公司提供2017年度审计服务，鉴于其在审计工作中认真客观、勤勉尽责，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
此项议案以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。
此项议案以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于董事会换届选举的公告》。（公告编号：2018-033）
此项议案以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于董事会换届选举的公告》。（公告编号：2018-033）
此项议案以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
详见公司披露于中国证监会指定网站的《章程修正案》。
此项议案以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过《公司董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》
详见公司披露于中国证监会指定网站的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。
此项议案以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；
十六、审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。
为审议上述相关议案，公司定于2018年5月14日下午1：30于公司会议室召开公司2017年度股东大会。本次股东大会审议事项详见公司披露于中国证监会指定网站的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-030）。
此项议案以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
2018年4月17日
