证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-074
华谊兄弟传媒股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）14:30
2、召开地点：北京市朝阳区新源南路甲 2 号华谊兄弟办公楼 201 会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：副董事长王忠磊
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2023 年 8 月 30 日 9:15 至
9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2023
年 8 月 30 日 9:15 至 15:00。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次大会的股东（或委托代理人）共 30 人，代表股份 399,929,228 股，
占公司股份总数的 14.4144%，其中参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东(“中小股东”)
共计 27 人，代表股份 13,759,767 股，占公司股份总数的 0.4959%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）4 人，代表股份
386,702,599 股，占公司股份总数的 13.9377%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东 26 人，代表股份 13,226,629 股，占公司
股份总数的 0.4767%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
会议以累积投票方式选举王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也、高辉、胡俊 逸共 6 人为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之 日起三年。表决结果如下：
1.01 选举王忠军为公司第六届董事会非独立董事
获得选举票数 392,106,220 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 98.0439%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上 市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数 5,936,759 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.4845%。
表决结果：当选为第六届董事会非独立董事。
1.02 选举王忠磊为公司第六届董事会非独立董事
获得选举票数 403,666,220 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 100.9344%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上 市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数 17,496,759 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.3750%。
表决结果：当选为第六届董事会非独立董事。
1.03 选举刘晓梅为公司第六届董事会非独立董事
获得选举票数 392,103,220 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 98.0432%。
市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数 5,933,759 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.4837%。
表决结果：当选为第六届董事会非独立董事。
1.04 选举王夫也为公司第六届董事会非独立董事
获得选举票数 391,804,466 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 97.9685%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上 市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数 5,635,005 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.4090%。
表决结果：当选为第六届董事会非独立董事。
1.05 选举高辉为公司第六届董事会非独立董事
获得选举票数 392,103,220 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 98.0432%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上 市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数 5,933,759 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.4837%。
表决结果：当选为第六届董事会非独立董事。
1.06 选举胡俊逸为公司第六届董事会非独立董事
获得选举票数 392,303,220 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 98.0932%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上 市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数 6,133,759 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.5337%。
表决结果：当选为第六届董事会非独立董事。
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：
会议以累积投票方式选举毛大庆、杨涛、高海江共 3 人为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
2.01 选举毛大庆为公司第六届董事会独立董事
获得选举票数 392,113,804 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 98.0458%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数 5,944,343
股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.4863%。
表决结果：当选为第六届董事会独立董事。
2.02 选举杨涛为公司第六届董事会独立董事
获得选举票数 391,805,051 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 97.9686%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数 5,635,590
股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.4091%。
表决结果：当选为第六届董事会独立董事。
2.03 选举高海江为公司第六届董事会独立董事
获得选举票数 398,080,305 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.5377%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数 11,910,844
股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.9782%。
表决结果：当选为第六届董事会独立董事。
3、《选举张帆为公司第六届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：
同意 395,518,374 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.8971%；反对 4,397,154 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.0995%；弃权 13,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0034%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 9,348,913 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.3376%；反对 4,397,154 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.0995%；弃权 13,700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0034%。
表决结果：当选为第六届监事会股东代表监事。
4、《关于修改公司章程的议案》
表决结果：
同意 395,826,028 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.9740%；反对 4,089,500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.0226%；弃权 13,700 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0034%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 9,656,567 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.4146%；反对 4,089,500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.0226%；弃权 13,700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0034%。
本议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所武惠忠律师、牛金钢律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第四
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十日
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