300027 深市 华谊兄弟

证券代码：300027      证券简称：华谊兄弟          公告编号：2022-068
                华谊兄弟传媒股份有限公司

            2022 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、重要提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

  二、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2022 年 9 月 15 日（星期四）14:30

  2、召开地点：北京市朝阳区新源南路甲 2 号华谊兄弟办公楼 201 会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、主持人：副董事长王忠磊

  5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

  6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2022 年9 月 15 日9:15 至9:25；
9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2022 年 9
月 15 日 9:15 至 15:00。

  7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况：

  1、出席的总体情况

  参加本次大会的股东（或委托代理人）共 24 人，代表股份 549,341,113 股，
占公司股份总数的 19.7996%，其中参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东(“中小股东”)
共计 21 人，代表股份 8,196,944 股，占公司股份总数的 0.2954%。

  2、现场会议出席情况：

  参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）3 人，代表股份
541,144,169 股，占公司股份总数的 19.5042%。

  3、网络投票情况：

  参加本次股东大会网络投票的股东 21 人，代表股份 8,196,944 股，占公司
股份总数的 0.2954%。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
    四、议案审议与表决情况

  本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
    1、《关于选举张帆为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

    表决结果：

  同意 545,277,839 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.2604%；反对 4,061,974 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.7394%；弃权 1,300 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0002%。

  其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 4,133,670 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.7525%；反对 4,061,974 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.7394%；弃权 1,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0002%。

  本议案表决通过。

    五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京海润天睿律师事务所武惠忠律师、隋国林律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

    六、备查文件

    1、《华谊兄弟传媒股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》；

    2、《北京海润天睿律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2022 年第四
次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

                                  华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
                                        二〇二二年九月十五日