证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2022-023
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于更换独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事王超群先生的书面辞职报告，王超群先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。
王超群先生原定任期至2023年8月31日届满。王超群先生辞职后，公司独立董事人数小于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举增补新任独立董事之日起生效，在此之前，王超群先生将依照法律法规的规定继续履行独立董事职责。截至本公告日，王超群先生未持有公司股份。
公司于2022年4月27日召开第五届董事会第24次会议，审议通过《关于更换独立董事的议案》，同意提名杨涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历请见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事已就本次更换独立董事事项出具了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
截至本公告日，独立董事候选人杨涛先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
王超群先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对王超群先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
附件：
杨涛先生简历
杨涛，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。资深律师、中国人民大学法律硕士、公司法专家、北京老龄法律研究会分会副会长，北海国际仲裁院仲裁员、沈阳仲裁委员会仲裁员，北京多元调解发展促进会调解员。现任山西华炬（北京)律师事务所主任律师。其主要负责公司改制、并购重组、期货、旅游免税品销售、跨境电商、民商事诉讼等相关公司法律业务等，至今已执业 26 年。曾经为太原刚玉、太原重工、潞安环能、成翼文化、君德集团等多家企业集团改制、上市及并购、基金销售业务资格申请、私募基金管理人登记等提供全方位法律服务。
截至本公告日，杨涛与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有公司的股份，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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