300027 深市 华谊兄弟

证券代码：300027      证券简称：华谊兄弟          公告编号：2021-075
                  华谊兄弟传媒股份有限公司

              第五届监事会第 7 次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第 7 次会议于 2021
年 8 月 13 日在北京市朝阳区新源南路甲 2 号公司会议室以现场会议和电话会议相
结合的方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 2 日以邮件或传真方式送达。应参加监
事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席吴鹰主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于更换监事的议案》

  监事会近日收到公司监事薛桂枝女士的书面辞职报告，薛桂枝女士因个人原因申请辞去公司监事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效，在此之前，薛桂枝女士将依照法律法规的规定继续履行监事职责。

  经公司控股股东王忠军先生推荐，拟提名康喜先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
  本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于更换监事的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

  特此公告。

                                        华谊兄弟传媒股份有限公司监事会
                                            二〇二一年八月十三日