证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2021-077
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于更换监事的公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事薛桂枝女士的书面辞职报告，薛桂枝女士因个人原因申请辞去公司监事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。
薛桂枝女士原定任期至2023年8月31日届满。鉴于薛桂枝女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效，在此之前，薛桂枝女士将依照法律法规的规定继续履行监事职责。截至本公告日，薛桂枝女士未持有公司股份。
经公司控股股东王忠军先生推荐，公司于2021年8月13日召开第五届监事会第7次会议，审议通过《关于更换监事的议案》，同意提名康喜先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（个人简历请见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。
薛桂枝女士在任职期间恪尽职守，忠实履行了监事的职责与义务，为促进公司规范运作发挥了积极作用，公司及公司监事会对薛桂枝女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司监事会
二〇二一年八月十三日
附件：
康喜简历
康喜，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。曾任包头草原糖业集团有限责任公司财务处副处长、包头华资实业股份有限公司计财部部长、上海爱使股份有限公司财务总监、中弘卓业集团有限公司财务总监、安徽科苑集团股份有限公司董事、副总裁兼财务总监、中弘控股股份有限公司董事、副总裁兼财务总监、云南金源再生资源开发利用有限公司董事、副总裁兼财务总监、中资蓝天生态科技集团有限公司副总裁兼财务总监。现任中弘卓业集团有限公司总裁、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事。
截至本公告日，康喜未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
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