证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2020-053
华谊兄弟传媒股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
1、本次股东大会存在否决议案的情况，被否决的议案为：《关于与阳光人寿保险股份有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>》、《关于与阳光人寿保险股份有限公司签署附条件生效的<战略合作框架协议>》。
在推进战略合作的过程中，现场投反对票的股东以业务协同效率最大化为原则，就各方业务协同的兼容空间及资源对接成本进行综合考量，且考虑到公司与阳光人寿双方对部分具体合作内容尚未完全达成一致，因此认为双方通过本次非公开发行股票建立战略合作关系的时机尚不成熟。
截至目前，本次拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过 229,000.00 万
元，各项事宜正在稳步落实中，整体进展顺利。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）14:30
2、召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街 18 号丰联广场 B 座 15 楼丰联会
馆
3、召集人：公司董事会
4、主持人：副董事长王忠磊
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2020 年5 月19日 9:30 至 11:30
和 13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2020 年 5 月 19 日 9:15 至
15:00。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东（或委托代理人）共 27 人，代表股份 930,230,328
股，占公司股份总数的 33.3660%；其中参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东(“中小股
东”)共计 23 人，代表股份 8,387,633 股，占公司股份总数的 0.3009%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）8 人，代表股份
798,192,405 股，占公司股份总数的 28.6300%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东 19 人，代表股份 132,037,923 股，占公
司股份总数的 4.7360%。
四、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，相关议案关联股东予以回避，审议如下议案：
1、《2019 年年度报告（全文及摘要）》
表决结果：
同意 925,886,329 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.5330%；反对 4,343,999 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4670%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 4,043,634 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4347%；反对 4,343,999 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4670%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
2.《2019 年度董事会工作报告》
同意 930,207,631 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9976%；反对 22,697 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,364,936 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8992%；反对 22,697 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
3.《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：
同意 930,207,631 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9976%；反对 22,697 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,364,936 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8992%；反对 22,697 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
4.《2019 年度财务决算报告》
表决结果：
同意 925,549,367 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.4968%；反对 4,680,961 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.5032%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 3,706,672 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3985%；反对 4,680,961 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.5032%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
5.《2019 年度财务报告》
表决结果：
同意 925,549,367 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.4968%；反对 4,680,961 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.5032%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 3,706,672 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3985%；反对 4,680,961 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.5032%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
6.《2019 年度利润分配预案》
表决结果：
同意 930,204,831 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9973%；反对 25,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,362,136 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8989%；反对 25,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
7.《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意 930,204,831 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9973%；反对 25,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,362,136 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.8989%；反对 25,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
8.《关于公司 2019 年度日常关联交易的确认及 2020 年度日常关联交易预
计的议案》
表决结果：
审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为8,807,633 股。
同意 8,782,136 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 99.7105%；反对 25,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2895%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,362,136 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 94.9419%；反对 25,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.2895%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
9.《关于公司董事薪酬的议案》
表决结果：
审议本议案时，关联股东予以回避表决，本议案的有效表决权股份总数为132,346,977 股。
数的 99.9807%；反对 25,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,362,136 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 6.3183%；反对 25,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
10.《关于公司监事薪酬的议案》
表决结果：
同意 930,204,831 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9973%；反对 25,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的除公司董事
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