证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2012-076
华谊兄弟传媒股份有限公司
第二届董事会第 26 次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第 26 次会议于
2012 年 12 月 28 日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会
议通知于 2012 年 12 月 17 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参
加董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于“深圳坪山华谊兄弟文化城项目”之许可协议签署事
项的议案》
公司之全资子公司华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司（“实景娱乐”）拟
与深圳华谊兄弟文化创意产业有限公司（“项目公司”）签署《商标许可使用协
议》，实景娱乐授权项目公司使用“华谊兄弟”品牌，项目公司按协议约定向
实景娱乐支付许可使用费。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传
媒股份有限公司关于“深圳坪山华谊兄弟文化城项目”关联交易的公告》。
本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过（董事王忠军、胡明作为关
联董事回避，不参与表决）。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二O一二年十二月二十八日
