证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2012-070
华谊兄弟传媒股份有限公司
第二届董事会第 24 次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第 24 次会议于
2012 年 12 月 6 日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议
通知于 2012 年 11 月 23 日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参加
董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公
司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于“观澜湖华谊冯小刚电影公社项目”之服务协议
签署事项的议案》
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司华谊兄弟（天
津）实景娱乐有限公司（以下简称“实景娱乐”）拟与海南观澜湖华谊冯小刚文
化旅游实业有限公司（以下简称“项目公司”）签署《策划创意服务协议》，实景
娱乐向项目公司提供策划创意服务，项目公司按协议约定向实景娱乐支付服务费
用。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒
股份有限公司关于“观澜湖华谊冯小刚电影公社项目”关联交易的公告》。
本议案以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过（董事王忠军作为关联董事
回避，不参与表决）。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二O一二年十二月六日
