300026 深市 红日药业

                                                                    天津红日药业股份有限公司

证券代码：300026        证券简称：红日药业        公告编号：2023-065
            天津红日药业股份有限公司

  关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 9 月 5 日，天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）原监
事会主席刘培勋先生因病去世，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《关于公司监事会主席去世的公告》（公告编号：2023-052）。

    鉴于刘培勋先生的去世导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》等有关规
定，公司于 2023 年 12 月 7 日召开第八届监事会第十次会议审议通过了《关于补
选谭薇女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司控股股东成都兴城投资集团有限公司推荐及本人同意，公司监事会同意提名谭薇女士（简历附后）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

    特此公告。

    附件：第八届监事会非职工代表监事候选人谭薇女士简历

                                        天津红日药业股份有限公司

                                                监  事  会

                                          二○二三年十二月七日


                                                                    天津红日药业股份有限公司

附件：

              天津红日药业股份有限公司

    第八届监事会非职工代表监事候选人谭薇女士简历

  谭薇，中国国籍，无境外居留权，女，1991 年 12 月生，硕士研究生。现任
成都兴城投资集团有限公司团委书记兼党委统战部副部长。

  谭薇女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》第 3.2.3 条
及第 3.2.4 条所规定的情形。