天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-018
天津红日药业股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会秘书辞职情况
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、执行总经理、财务负责人兼董事会秘书蓝武军先生提交的书面辞职申请，蓝武军先生因工作重心调整申请辞去董事会秘书职务。蓝武军先生原定任期至第八届董事会届满为止，蓝武军先生辞去董事会秘书一职后仍继续担任公司董事、执行总经理及财务负责人职务。截至本公告披露日，蓝武军先生持有公司股份1,487,900 股。
根据相关法律法规、规范性文件的规定，蓝武军先生的辞职申请自送达董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
二、公司董事会秘书聘任情况
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于 2023
年 3 月 29 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨伊女士为公司董事会秘书兼证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
杨伊女士具备担任董事会秘书所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书兼证券事务代表杨伊女士联系方式：
1、办公地址：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼
2、邮政编码：301700
3、联系电话：022-59623217
4、传真号码：022-59675226
5、办公邮箱：yangyi@chasesun.cn
天津红日药业股份有限公司
三、独立董事意见
经审核，全体独立董事认为：本次公司董事会秘书的聘任符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
经了解相关人员的教育背景、工作经历，公司第八届董事会第七次会议聘任的董事会秘书具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定未市场禁入者并且禁入尚未解决的情况。
本次聘任的董事会秘书具备履行相应职责所需的能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求。同意聘任杨伊女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
附件一：公司董事会秘书简历
附件二：公司董事会秘书兼证券事务代表联系方式
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○二三年三月二十九日
天津红日药业股份有限公司
附件一：
天津红日药业股份有限公司
公司董事会秘书简历
杨伊，中国国籍，无境外永久居留权，女，1990 年 4 月生，硕士。2013 年
9 月至今任职于公司董事长办公室。现任公司董事长办公室主任、董事长助理兼任证券事务代表，已于 2014 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
杨伊女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司监事不存在关联关系，与公司董事、高级管理人员存在亲属关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条及第 3.2.5 条、《深圳证券交易所上市公司董
事会秘书及证券事务代表资格管理》等规定的不得担任董事会秘书的情形；不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
天津红日药业股份有限公司
附件二：
天津红日药业股份有限公司
董事会秘书兼证券事务代表联系方式
董事会秘书兼证券事务代表：杨伊
1、办公地址：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼
2、邮政编码：301700
3、联系电话：022-59623217
4、传真号码：022-59675226
5、办公邮箱：yangyi@chasesun.cn
查看PDF原文
