300026 深市 红日药业

                                                                    天津红日药业股份有限公司

证券代码：300026        证券简称：红日药业        公告编号：2022-021
            天津红日药业股份有限公司

          第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议
于2022年 4 月 22 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01号楼公司会议室以现
场加通讯方式召开,会议通知于 2022 年 4 月 11 日以邮件、电话的方式发出。会
议应参加监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。

  会议由公司监事会主席刘培勋先生主持，参会监事投票表决通过如下议案：
  审议通过《关于选举刘培勋先生为公司第八届监事会主席的议案》。

  鉴于公司第八届监事会已经 2021 年度股东大会选举产生，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，选举刘培勋先生为本届监事会主席，任期三年。
  本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

  特此公告。

                                          天津红日药业股份有限公司

                                                监事会

                                            二○二二年四月二十二日