天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2022-011
天津红日药业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会
议于2022年 3 月 29 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01号楼公司会议室以
现场加通讯方式召开,会议通知于 2022 年 3 月 18 日以邮件、电话的方式发出。
会议应参加监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议由公司监事会主席刘培勋先生主持，参会监事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2021 年度报告>及其摘要的议案》；
在提出本意见前，监事会未参与《<2021 年度报告>及其摘要》编制,也未发现审议的人员有违反保密规定的行为。经监事会对董事会编制的《<2021 年度报告>及其摘要》审慎审核，监事会认为：
董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2021年度财务决算及2022年度财务预算报告>的议案》；
本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
《关于<2021 年度财务决算>的议案》尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
天津红日药业股份有限公司
四、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司的净利润 687,316,929.01 元，加上年初未分配利润 3,442,340,201.78元，减去本年度提取的法定盈余公积 48,245,958.69 元，减去分配以前年度实现的未分配利润 120,166,193.48 元，及其他事项引起的未分配利润变动净额
10,037,123.25 元后，截至 2021 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为
3,951,207,855.37 元。
根据本年度利润实现情况和未来发展向好的预期，进一步提升公司知名度，回报股东，经董事会提议，本年度利润分配预案为：拟以现有总股本
3,004,154,837 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税），共
计 120,166,193.48 元。以上方案实施后，剩余未分配利润 3,831,041,661.89 元结转以后年度分配。本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照上述分配比例不变的原则进行调整。
本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
本利润分配预案需经公司 2021 年度股东大会审议批准后实施。
五、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
监事会已审阅董事会编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》，认为：
2021 年度，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况适时修订，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。内部控制在公司经营管理的各个环节发挥了积极的管控作用，保证了公司业务经营的正常进行，有效地控制了经营风险。内部控制的建立保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现,维护了公司及股东的利益。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，监事会对此没有异议。
本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
六、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
公司第七届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。根据公司董事长和持股 5%以
天津红日药业股份有限公司
上股东成都兴城投资集团有限公司推荐，刘培勋先生、易雪女生为公司第八届监事会非职工监事候选人，职工监事成员待公司近期召开职工代表大会选举产生。
本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会采用累积投票制选举产生。
七、审议通过《关于监事薪酬的议案》；
经公司薪酬与考核委员会提议并征求各监事的意见，及参考同类其它上市公司的情况，建议第八届监事会成员的薪酬如下：
1、非职工监事薪酬为每年 4.8 万元（税前）。
2、职工监事不领取监事薪酬。
本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构的议案》。
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了专业、优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。
本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
特此公告。
附件：第七届监事会非职工监事候选人简历
天津红日药业股份有限公司
监事会
二○二二年三月二十九日
天津红日药业股份有限公司
附件：
天津红日药业股份有限公司
第八届监事会非职工监事候选人简历
刘培勋，中国国籍，无境外居留权，男，1954 年 6 月生，本科，研究员、
硕士生导师。1978 年至今在中国医学科学院北京协和医学院放射医学研究所工作。主要从事中药化学、药理学、计算机辅助药物设计等研究工作。主持完成院校级、部省级以上重大、重点科研项目 8 项，申请国家发明专利 20 项（发明专
利 18 项、实用新型专利 2 项）。2005 和 2006 年度两次被天津市总工会授予
“五·一”劳动奖章。2006 年度被中国医学科学院中国协和医学院授予优秀教师称号。中国医学科学院放射医学研究所学术委员会委员，《中国辐射卫生》编委、《中华医学论坛·脓毒症专刊》常务编委、《中华医学研究杂志》常务编委，科技部、教育部、福建省基金评审专家。现任公司监事会主席。
刘培勋先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条及第 3.2.5 条所规定的情形。
易雪，中国国籍，无境外居留权，女，1985 年 1 月生，本科。2007 年 7 月
至 2018 年 7 月任成都建筑工程集团总公司直属公司管理人员（先后在财务部、
企业管理部任主办科员）；2018 年 7 月至 2018 年 9 月任成都建筑工程集团总公
司直属公司纪检办公室纪检专员；2018 年 9 月至 2020 年 11 月任成都建工集团
有限公司直属公司纪检办公室纪检专员（期间 2019 年 9 月至 2020 年 1 月在市国
资国企纪工委法规审理处挂职锻炼）；2020 年 11 月至 2021 年 12 月任成都建工
集团有限公司直属公司纪检办公室副主任；2021 年 12 月至今任成都兴城投资集团有限公司纪检监察室专员。
易雪女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条及第 3.2.5 条所规定的情形。
查看PDF原文
