300026 深市 红日药业

                                                                  天津红日药业股份有限公司

证券代码：300026        证券简称：红日药业        公告编号：2020-087
            天津红日药业股份有限公司

        第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会
议通知于 2020 年 12 月 13 日以邮件、电话的方式发出，公司全体董事以现场加
通讯方式进行了表决，并于 2020 年 12 月 24 日（含当日）前收到全体董事的表
决结果。会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

    会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司第七届董事会审计委员会成员调整的议案》；

    选举李莉（独立董事）、龚涛（独立董事）、郑丹为公司第七届董事会审计委员会委员，其中李莉（独立董事）为第七届董事会审计委员会主任委员。

    本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

    二、审议通过《关于公司为控股孙公司甘肃佛慈红日药业有限公司提供担保的议案》。

    为更好解决佛慈红日新厂区项目建设的资金问题，佛慈红日拟向民生银行兰州分行申请项目贷款 15,000 万元，贷款期限 6 年。公司为佛慈红日提供连带责任保证担保，担保期限 6 年，佛慈红日以其全部资产为公司提供反担保。

    项目建设期内佛慈红日以位于渭源县工业园区编号为甘（2019）渭源县不动产权 1110433 号的土地及在建工程为公司提供反担保，为民生银行兰州分行提供二次抵押担保。待项目建成竣工后，佛慈红日以全部房产抵押为公司提供反担保，并为民生银行兰州分行提供二次抵押担保。

    本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。


                                                            天津红日药业股份有限公司

特此公告。

                                    天津红日药业股份有限公司

                                            董事  会

                                    二○二○年十二月二十四日