天津红日药业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年04月03日以公告方式向全体股东发出召开2018年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2019年04月24日下午14:00在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年04月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年04月23日15:00至2019年04月24日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共28人，合计持有股份1,428,056,435股，占公司股份总数的47.4271%。其中，出席现场会议的股东及股东代表14人，合计持有股份935,889,107股，占公司股份总数的31.0818%；参加网络投票的股东14人，合计持有股份492,167,328股，占公司股份总数的16.3453%。此外，本次会议没有股东委托独立董事投票。
本次会议由董事长姚小青先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
的议案》；
关联股东高国伟、郑丹、蓝武军、陈瑞强、张坤对本议案进行回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
表决结果：同意1,418,836,485股，占出席会议有表决权股份总数的99.9709%；反对413,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0291%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意55,933,805股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.2667%；反对413,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.7333%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。
（二）审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划绩效考核实施办法的议案》；
关联股东高国伟、郑丹、蓝武军、陈瑞强、张坤对本议案进行回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
表决结果：同意1,418,836,485股，占出席会议有表决权股份总数的99.9709%；反对413,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0291%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意55,933,805股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.2667%；反对413,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.7333%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
关联股东高国伟、郑丹、蓝武军、陈瑞强、张坤对本议案进行回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
表决结果：同意1,418,836,485股，占出席会议有表决权股份总数的99.9709%；反对413,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0291%；弃权0
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意55,933,805股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.2667%；反对413,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.7333%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。
（四）审议通过《修订<关于回购公司股份预案>的议案》；
表决结果：同意1,427,643,235股，占出席会议有表决权股份总数的99.9711%；反对240,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0168%；弃权172,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0121%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意55,933,805股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.2667%；反对240,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.4266%；弃权172,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.3067%。
（五）审议通过《关于对控股孙公司天津红康云健康科技有限公司增资暨关联交易的议案》；
关联股东姚小青、吴玢、姚晨、孙长海、郑丹、蓝武军、陈瑞强、张坤对本议案进行回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
表决结果：同意1,070,298,190股，占出席会议有表决权股份总数的99.9804%；反对210,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0196%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意4,316,905股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的95.3590%；反对210,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的4.6410%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。
（六）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意1,427,564,435股，占出席会议有表决权股份总数的99.9655%；反对322,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0225%；弃权
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意55,855,005股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.1268%；反对322,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.5715%；弃权170,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.3017%。
（七）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意1,427,564,435股，占出席会议有表决权股份总数的99.9655%；反对322,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0225%；弃权170,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0119%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意55,855,005股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.1268%；反对322,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.5715%；弃权170,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.3017%。
（八）审议通过《关于公司<2018年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意1,427,831,635股，占出席会议有表决权股份总数的99.9843%；反对224,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0157%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意56,122,205股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.6010%；反对224,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.3990%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。
（九）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意1,427,703,235股，占出席会议有表决权股份总数的99.9753%；反对353,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0247%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意55,993,805股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.6268%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。
（十）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意1,427,703,135股，占出席会议有表决权股份总数的99.9753%；反对350,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0245%；弃权2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意55,993,705股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.3730%；反对350,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.6220%；弃权2,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0050%。
（十一）审议通过《关于董事会非独立董事换届选举的议案》；
本议案采用累积投票制选举，选举姚小青、李占通、苗大伟、郑丹、蓝武军、孙武为第七届董事会非独立董事成员。
具体表决结果如下：
1、选举姚小青为公司第七届董事会董事
表决结果：得票数939,459,624票，占出席会议有效表决权的比例为100%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数55,390,517票，占出席会议有效表决权的比例100%。
2、选举李占通为公司第七届董事会董事
表决结果：得票数939,459,625票，占出席会议有效表决权的比例为100%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数55,390,518票，占出席会议有效表决权的比例100%。
3、选举苗大伟为公司第七届董事会董事
表决结果：得票数939,459,625票，占出席会议有效表决权的比例为100%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数55,390,518票，
4、选举郑丹为公司第七届董事会董事
表决结果：得票数939,462,422票，占出席会议有效表决权的比例为100%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数55,393,315票，占出席会议有效表决权的比例100
