天津红日药业股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2019年4月2日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年3月22日以邮件、电话的方式发出。会议应参加董事9人，实际参加会议的董事9人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2018年度报告>及其摘要的议案》；
《2018年度报告》及其摘要详见证监会指定网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<2018年度财务决算及2019年度财务预算报告>的议案》；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于<2018年度财务决算报告>的议案》尚需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母
减去本年度分配以前年度实现的未分配利润60,221,095.86元后，截至2018年12月31日，可供股东分配的利润为2,739,062,828.66元。
经董事会提议，本年度利润分配预案为：拟以现有总股本3,011,054,793股扣除已回购股份34,999,956股后的股本2,976,054,837股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共计59,521,096.74元。以上方案实施后，剩余未分配利润2,679,541,731.92元结转以后年度分配。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本利润分配预案需经公司2018年度股东大会审议批准后实施。
六、审议通过《关于<2018年度募集资金使用情况专项报告>的议案》；
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了【瑞华核字[2019]51050009号】《关于天津红日药业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。具体内容详见证监会指定网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》；
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见证监会指定网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过《关于<独立董事2018年度述职报告>的议案》；
公司独立董事王生田先生、李姝女士及李川先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过《关于董事会非独立董事换届选举的议案》；
公司第六届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会提名姚小青、李占通、苗大伟、郑丹、蓝武军、孙武为公司第七届董事会非独立董事候选人。其中，李占通、郑丹、蓝武军、孙武由公司持股5%以上股东成都兴城投资集团有限公司推荐。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会采用累积投票制选举产生。
公司第六届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会提名王生田、李姝、李川为公司第七届董事会独立董事候选人。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会采用累积投票制选举产生，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提请股东大会选举。
十一、审议通过《关于董事薪酬的议案》；
经公司薪酬与考核委员会提议并征求各董事的意见，及参考同类其它上市公司的情况，建议第七届董事会成员的薪酬如下：
1、凡不在公司担任行政管理职务的董事薪酬为每年6万元（税前）。
2、独立董事的薪酬为每年12万元（税前）。
3、在公司担任行政管理职务的董事不领取董事薪酬。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；
经公司全体独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策的变更。本议案独立董事出具了明确同意的意见，具体内容详见证监会指定网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
为满足控股孙公司湖北辰美中药有限公司（以下简称“湖北辰美”）配方颗粒生产基地建设项目需要，保证配方颗粒生产基地建设项目按期投产，湖北辰美拟向中国农业发展银行英山县支行申请建设项目授信7,000万元，用于支持企业配方颗粒生产基地建设项目,湖北辰美根据建设项目使用资金进度，自有资金与贷款资金同比例选择使用。
公司拟就湖北辰美向中国农业发展银行英山县支行申请建设项目授信7,000万元提供连带责任保证，担保期为8年。湖北辰美除北京康仁堂药业有限公司以外的其他股东共2位（武汉瑞兴达投资有限公司持有31.85%的股权、英山春华投资咨询有限公司持有17.15%的股权）将分别以其各自在湖北辰美的相应部分的股份作为质押向红日药业提供反担保。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十五、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。
根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于2019年4月24日召开2018年度股东大会，本议案具体内容详见证监会指定网站披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
附件：第七届董事会董事候选人简历
天津红日药业股份有限公司
董事 会
二○一九年四月二日
天津红日药业股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
姚小青，中国国籍，拥有澳大利亚五年期居留权，男，1965年5月生，博士，执业医师。1996年创办天津红日药业股份有限公司，2004年，由姚小青担任第一完成人的项目“中药血必净注射液制备及其防治SIRS和MODS的研究”获得天津市科委颁发的天津市科技成果证书；2007年，姚小青还被天津市人民政府授予“天津市技术创新带头人”的荣誉称号，2012年被授予“天津市劳动模范”称号，姚小青入选天津市第一批人才发展特殊支持计划杰出企业家。曾任天津市第三医院医师。现任公司董事长，天津市医药行业协会副会长，天津市中西医结合学会第五届理事会常务理事。
姚小青先生持有公司411,815,639股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
李占通，中国国籍，无境外居留权，男，1964年4月生，博士。曾在天津大学机械学院工作，1992年12月创办大通集团。2006年被中共中央统战部、国家发改委、人事部、国家工商行政管理总局、中华全国工商业联合会评选为“优秀中国特色社会主义建设者”。2018年10月入选“改革开放四十周年杰出民营企业家”。曾任第十一、十二届全国政协委员，现任大通集团董事长、总经理，中国光彩会副会长，全国工商联常委，天津市工商联副主席，天津南开区政协副主席，全联城市基础设施商会会长。现任公司董事。
李占通先生任公司持股5%以上的股东天津大通投资集团有限公司董事长，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
苗大伟，中国国籍，无境外居留权，男，1955年11月生，本科。现任公司董事。
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
郑丹，中国国籍，无境外居留权，女，1964年2月生，研究生毕业。曾任天津泰达生物科技股份有限公司执行董事、副总裁，北京泰达生物技术工程有限公司总经理。现任公司董事、总经理。
郑丹女士持有公司2,700,000股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
蓝武军，中国国籍，无境外居留权，男，1975年5月生，硕士。曾任天津市天发重型水电设备制造有限公司副总会计师，天津市百利开关设备有限公司、天津市百利高压电气有限公司财务部长、财务总监，公司财务总监。现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。
蓝武军先生持有公司2,700,000股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
孙武，中国国籍，无境外长期居留权，男，1969年6月生，大专学历。2010年9月至2016年3月任成都兴城投资集团有限公司审计部业务主管；2016年3月至2018年1月任成都兴城投资集团有限公司审计部高级主管；2018年1月至2019年3月任成都兴城投资集团有限公司审计法务部副
