证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2023-024
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、 本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股
东大会于 2023 年 4 月 20 日在杭州市滨江区聚才路 500 号华星创业大楼 9 楼会议
室召开，网络投票时间为 2023 年 4 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023
年 4 月 20 日 09:15-15:00 的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长朱东成先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表 6 人，代表股份 121,729,581 股，占
上市公司总股份的 24.1695％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 3 人，代表股份 121,594,081 股，占
上市公司总股份的 24.1425％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 135,500 股，占上市公司总股份的
0.0269％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表 5 人，代表股份 535,571 股，占上市
公司总股份的 0.1063％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 2 人，代表股份 400,071 股，占上市
公司总股份的 0.0794％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 135,500 股，占上市公司总股份的
0.0269％。
三、议案审议和表决情况
大会按照会议议程审议议案，并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行表决，审议通过如下决议：
1、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 121,629,281 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9176％；反对
100,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0824％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 435,271 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.2723％；反对
100,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.7277％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 121,629,281 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9176％；反对
100,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0824％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 435,271 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.2723％；反对
100,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.7277％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 121,629,281 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9176％；反对
100,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0824％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 435,271 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.2723％；反对
100,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.7277％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 121,629,281 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9176％；反对
100,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0824％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 435,271 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.2723％；反对
100,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.7277％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 121,629,281 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9176％；反对
100,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0824％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 435,271 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.2723％；反对
100,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.7277％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 121,629,281 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9176％；反对
100,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0824％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 435,271 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.2723％；反对
100,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.7277％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于向银行等融资机构申请融资授信额度及提供相关资产抵（质）押担保的议案》
总表决情况：
同意 121,629,281 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9176％；反对
100,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0824％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 435,271 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.2723％；反对
100,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.7277％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于担保的议案》
总表决情况：
同意 121,629,281 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9176％；反对
100,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0824％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 435,271 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.2723％；反对
100,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.7277％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于 2022 年度董事（非独立董事）绩效评价及薪酬分配方
案的议案》
总表决情况：
同意 121,629,281 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9176％；反对
100,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0824％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 435,271 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.2723％；反对
100,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.7277％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案均获得审议通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所陈根雄、程祺律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十日
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