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华星创业:第六届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2021-09-27

华星创业:第六届董事会第九次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300025        证券简称:华星创业      公告编号:2021-069
            杭州华星创业通信技术股份有限公司

              第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
九次会议于 2021 年 9 月 23 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知,于
2021 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 名,实际参与表
决董事 7 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长朱东成先生主持。经与会董事表决,通过如下决议:

    一、《关于关联方向公司提供财务资助的议案》

    为了支持公司的发展,满足公司经营发展的资金需求,杭州兆享网络科技有限公司(以下简称“杭州兆享”)拟向公司提供不超过人民币 5,000 万元的财务资助,资助期限不超过 12 个月,年化利率为 3.8%,按照借款实际使用天数计息,公司可以提前还款。在上述财务资助额度内,资金可以滚动使用。

    杭州兆享为公司的控股股东,故杭州兆享为公司的关联法人,本次财务资助构成关联交易。本次表决董事朱东成先生、朱东芝女士作为关联方回避表决。
    公司独立董事对此事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

    此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    特此公告。

                              杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
                                              二〇二一年九月二十七日
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