证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-036
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、 本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会于2018年5月15日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室召开，网络投票时间为2018年5月14日-2018年5月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长季晓蓉女士主持2017年度股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份105,277,893股，占上市公司总
股份的24.5672％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东5人，代表股份102,320,466股，占上市公司总股份的
23.8771％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 2,957,427 股，占上市公司总股份的
0.6901％。
三、议案审议和表决情况
大会按照会议议程审议议案，并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行表决，审议通过如下决议：
议案1.00 2017年度董事会工作报告
总表决情况：
同意105,239,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632％；反对38,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,918,727股，占出席会议中小股东所持股份的98.6914％；反对38,700
股，占出席会议中小股东所持股份的1.3086％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 2017年度监事会工作报告
总表决情况：
同意105,239,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632％；反对38,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,918,727股，占出席会议中小股东所持股份的98.6914％；反对38,700
股，占出席会议中小股东所持股份的1.3086％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00 2017年度财务决算报告
总表决情况：
同意105,239,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632％；反对38,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,918,727股，占出席会议中小股东所持股份的98.6914％；反对38,700
股，占出席会议中小股东所持股份的1.3086％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00 关于2017年度利润分配的预案
总表决情况：
同意105,239,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632％；反对38,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,918,727股，占出席会议中小股东所持股份的98.6914％；反对38,700
股，占出席会议中小股东所持股份的1.3086％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00 未来三年（2018-2020）股东分红回报规划
总表决情况：
同意105,239,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632％；反对38,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,918,727股，占出席会议中小股东所持股份的98.6914％；反对38,700
股，占出席会议中小股东所持股份的1.3086％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 2017年年度报告及摘要
总表决情况：
同意105,239,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632％；反对38,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,918,727股，占出席会议中小股东所持股份的98.6914％；反对38,700
股，占出席会议中小股东所持股份的1.3086％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
总表决情况：
同意105,239,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632％；反对38,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,918,727股，占出席会议中小股东所持股份的98.6914％；反对38,700
股，占出席会议中小股东所持股份的1.3086％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案8.00 关于向银行等融资机构申请不超过131,300万元融资额度的议案
总表决情况：
同意105,239,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632％；反对38,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,918,727股，占出席会议中小股东所持股份的98.6914％；反对38,700
股，占出席会议中小股东所持股份的1.3086％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案9.00 关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案
总表决情况：
同意105,239,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632％；反对38,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,918,727股，占出席会议中小股东所持股份的98.6914％；反对38,700
股，占出席会议中小股东所持股份的1.3086％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.00 关于对外担保的议案
总表决情况：
同意105,239,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632％；反对38,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,918,727股，占出席会议中小股东所持股份的98.6914％；反对38,700
股，占出席会议中小股东所持股份的1.3086％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案11.00 关于计提商誉减值准备的议案
总表决情况：
同意105,239,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632％；反对38,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0368％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,918,727股，占出席会议中小股东所持股份的98.6914％；反对38,700
股，占出席会议中小股东所持股份的1.3086％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上议案均获得审议通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所程祺、邓亚军律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、杭州华星创业通信技术股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二〇一八年五月十五日
