证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-020
杭州华星创业通信技术股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年4月12日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于2018年4月22日以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长季晓蓉女士主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、《2017年度总经理工作报告》
此项议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、《2017年度董事会工作报告》
公司独立董事向董事会递交述职报告并将在2017年度股东大会上进行述职。
此项议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
三、《2017年财务决算报告》
此项议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
四、《关于2017年度利润分配的预案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2017年母公司实现的净利润为-37,726,875.70元，加母公司2016年利润分配后结转的未分配利润3,031,996.03元，截至2017年12月31日止，公司可供分配利润为-34,694,879.67元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等的有关规定，结合公司近年来利润分配情况，综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，公司董事会提出公司2017年度利润分配预案为：2017年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司2017年度利润分配预案符合公司章程规定。独立董事发表同意独立意
见。
此项议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
五、《未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》
公司制定的《未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》有利于健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制，提高公司利润分配决策的透明度和可操作性，符合全体股东的利益。
此项议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
六、《2017年年度报告及摘要》
此项议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
七、《2017年内部控制评价报告》
此项议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
八、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报告审计机构。
公司独立董事经过认真讨论和认可后，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并出具了独立意见。
此项议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
九、《关于向银行等融资机构申请不超过人民币131,300万元融资额度的议
案》
因业务发展需要，公司（含控股子公司）拟向银行等融资机构申请不超过人民币131,300万元融资额度，具体包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇
票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。有效期为本议案审议通过后至下一次召开年度股东大会日。同时提请股东大会授权公司董事长在上述融资额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司股东大会或董事会不再逐笔形成决议。
此项议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
十、《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司（包含子公司），拟使用不超过人民币8,000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品，以增加公司投资收益。在额度范围内，资金可以滚动使用。
此项议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
十一、《关于对外担保的议案》
为保证公司及下属各全资、控股子公司的正常生产经营，2018年度公司各全资、控股子公司拟向银行等融资机构申请不超过55,300万元人民币的授信额度，公司提供额度不超过55,300万元人民币的担保（包含以前年度），期限为主债权发生期间届满之日起两年。本项担保计划风险可控，我们一致同意为全资、控股子公司提供本担保额度计划。本议案需董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议并经三分之二以上独立董事同意。
此项议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
十二、《关于北京互联港湾科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》
互联港湾公司2017年度业绩承诺的实现情况
单位：万元
项目 实际数 承诺数
互联港湾 2017 年净利润或扣除非经常性损益后的净利润
(孰低) -2905.44 6900
互联港湾未完成2017年度业绩承诺。详见同日公告的《关于北京互联港湾
科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
此项议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十三、《关于计提商誉减值准备的议案》
根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的商誉计提了186,015,410.00元的减值准备。独立董事发表同意的独立意见。
此项议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
十四、《2018年第一季度报告》
此项议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十五、《关于聘任董事会秘书的议案》
董事会秘书鲍航先生因个人原因向董事会提交了董事会秘书辞职报告，辞去董事会秘书一职后，鲍航先生继续在公司担任董事、财务总监、副总经理职务。
经总经理提名，会议聘任证券事务代表张艳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
此项议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十六、《关于聘任证券事务代表的议案》
经董事、财务总监、董事会秘书鲍航提名，会议聘任柳杭斌先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
此项议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
十七、《关于召开2017年度股东大会的议案》
2017年度股东大会定于2018年5月15日（星期二）14：30召开，具体通
知请见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2017
年度股东大会的通知》。
此项议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
