证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2013-002
杭州华星创业通信技术股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华星创业”）
第二届董事会第二十一次会议于 2013 年 1 月 9 日以邮件、传真或专人送达方式
发出会议通知，于 2013 年 1 月 14 日以通信表决的方式召开。会议应参与表决董
事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等的有关规定，会议由董事长程小彦先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《与浙江振丰建设有限公司签署<建设工程施工合同>的议案》；
公司预计以自筹资金总投资 11785 万元建设“移动通信技术服务及测试优化
系统研发产业化基地的建设项目”（详见 2011 年 12 月 12 日披露的关于投资“移
动通信技术服务及测试优化系统研发产业化基地的建设项目”的公告），目前施
工前的报批和政府部门审批工作基本完成，将进入施工阶段。
公司通过专业招标代理公司进行招投标工作，最终确定浙江振丰建设有限公
司为本项目的建设工程总承包商，与浙江振丰建设有限公司签订《建设工程施工
合同》。详细内容请见同日披露的《重大合同的公告》。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、审议通过了《“移动通信技术服务及测试优化系统研发产业化基地的建
设项目”进度调整及授权的议案》；
目前实际项目报批及相关政府部门审核的进度与原《投资移动通信技术服务
及测试优化系统研发产业化基地的建设项目项目可行性研究报告》中预计的进度
延迟了约半年，董事会同意公司根据实际情况调整建设进度、投资进度。经总经
理陈劲光先生提议，董事会授权董事、副总经理屈振胜先生负责本项目的实施，
并在本项目的投资额度内代表公司办理相关事宜并签署相关合同。本项目为非募
集资金投资项目。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于向银行申请不超过人民币 8,000 万元项目借款额度的议
案》；
为了公司业务发展需要，公司向银行申请不超过人民币 8,000 万元项目借款
额度专用于“移动通信技术服务及移动通信测试优化系统研发产业化”项目。有
效期为本议案审议通过后五年内。同时授权公司总经理在上述融资额度内代表本
公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会不再逐笔形成决议。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董 事 会
二○一三年一月十四日
