300024 深市 机器人

证券代码：300024        证券简称：机器人        公告编号：2021-055
          沈阳新松机器人自动化股份有限公司

        第六届监事会第二十五次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二
十五次会议于 2021 年 12 月28 日 16:00—17:00在沈阳市浑南新区全运路 33 号公
司 C1 办公楼 4 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021 年
12 月 17 日以电话或邮件方式送达。会议应参加监事 4 人，实际参加 4 人。本次
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由监事会主席桑子刚先生主持，与会监事经认真审议并表决一致通过如下决议：

    一、审议通过了关于变更回购股份用途并注销的议案

    经审议，监事会同意公司本次变更回购股份用途并注销事项。监事会认为，本次审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。

    《关于变更回购股份用途并注销的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该议案需提交股东大会审议批准。

    审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于监事会换届选举的议案

    监事会同意提名周船、王海冰、康贺宇为公司第七届监事会股东代表监事候选人；沈阳新松机器人自动化股份有限公司工会委员会研究决定推荐蔡松、李畅两名员工担任公司第七届监事会职工监事。《关于监事会换届选举的公告》具体
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交股东大会审议批准。

    审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                              沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 28 日